四方精创：北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳四方精创资讯股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书

　　　　　　　　　 北京市金杜（广州）律师事务所

　　　　　　　　 关于深圳四方精创资讯股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年度股东大会之法律意见书

致：深圳四方精创资讯股份有限公司

　　北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳四方精创资讯股份有

限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证

券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管

理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下

简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，

不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、

规章和规范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师对公司于2021年4月

30日召开的2020年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并对本次股东

大会相关事项出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：

　　1.　 《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

　　2. 公司于2021年4月9日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《深圳

四方精创资讯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》《深圳四方精创资

讯股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》；

　　3. 公司于2021年4月9日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《深圳

四方精创资讯股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（以下简称《股

东大会通知》）；

　　4.　 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

　　5.　 出席现场会议的股东的到会登记记录和凭证资料；

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　 6.　 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

　 7.　 公司本次股东大会议案及相关议案内容的公告等文件；

　 8.　 其他会议文件。

　　公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实

并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复

印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本

所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其

与原件一致和相符。

　　在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东

大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的

议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根

据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

　　本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定

以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵

循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验

证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一

并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他

人用于任何其他目的。

　　本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范

和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实

以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

　 一、 本次股东大会的召集、召开程序

　 （一）本次股东大会的召集

　　2021年4月9日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开深圳

四方精创资讯股份有限公司2020年度股东大会的议案》，决定于2021年4月30日召

开本次股东大会。

　　2021年4月9日，公司以公告形式在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证

监会指定信息披露媒体刊登了《股东大会通知》。

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　　（二）本次股东大会的召开

　　1.　 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　2. 本次股东大会的现场会议于2021年4月30日下午15:00在深圳市南山区高

新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室召开，公司董事长周志群先

生因疫情防控原因通过通讯方式参与了本次股东大会，未能出席现场会议，经公司

半数以上董事推举，本次股东大会现场会议由公司董事李琳女士主持。

　　3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2021年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议

案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

　　二、 出席本次股东大会人员资格与召集人资格

　　（一）出席本次股东大会的人员资格

　　本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的股东的

持股证明、授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的

股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份100,931,452股，占公司有表决权股

份总数的35.6282%。

　　根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的本次

股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共14名，代表有表决权

的股份701,119股，占公司有表决权股份总数的0.2475%。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上的股

份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共20人，代表有表决权股份2,628,597股，

占公司有表决权股份总数的0.9279%。

　　综 上 ， 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 人 数 共 计 24 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份

101,632,571股，占公司有表决权股份总数的35.8757%。

　　除上述出席本次股东大会人员以外，公司董事、监事及高级管理人员通过

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