华星创业：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的公告

证券代码：300025　　　　　 证券简称：华星创业　　　　 公告编号：2021-045

　　　　　　　　 杭州华星创业通信技术股份有限公司

关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措

　　　　　　　 施的说明及相关主体承诺（修订稿）的公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 11 月 9

日第六届董事会第二次会议、2021 年 1 月 6 日第六届董事会第三次会议以及 2021

年 1 月 25 日 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于 2020 年度向特定对

象发行股票的相关议案。2021 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第七次会议审议

通过了《关于公司修订创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公

司<创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作

的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组

摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规

定，公司就本次向特定对象发行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，

并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行

作出了承诺，具体如下：

　　一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）主要假设

　　1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发

生重大变化；

　　2、假设本次向特定对象发行于 2021 年 6 月底实施完毕（该完成时间仅为估

计，最终以中国证监会、深圳证券交易所核准发行和实际发行完成时间为准）；

　　3、假设本次发行在预案签署日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派

息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项；

　　4、公司总股本以本次向特定对象发行前 428,530,562 股为基础，仅考虑本次

向特定对象发行股份的影响，不考虑其他因素导致公司股本总额发生变化；

　　5、假设本次向特定对象发行募集资金总额为 47,683.88 万元，不考虑发行费

用，本次向特定对象发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认

购情况以及发行费用等情况最终确定；

　　6、假定本次向特定对象发行股票数量为本次发行股票的数量上限

103,886,452 股，本次发行完成后，公司总股本将达到 532,417,014 股。该发行股

票数量仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准；

　　7、根据公司 2020 年度报告，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润

为-15,007.81 万元。2021 年归属于母公司所有者的净利润分别较 2020 年下降 10%、

持平和增长 10%；

　　7、未考虑公司 2021 年度利润分配因素的影响；

　　8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务

费用、投资收益）等的影响；

　　9、上述假设仅为测试本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指

标的影响，不代表公司对 2021 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。

投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承

担赔偿责任。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行对即期主要收益指标的

影响，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年度/2021.12.31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年度

　　　　　　　　　　　　 项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/2020.12.31 向特定对　　 向特定对

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　象发行前　　 象发行后

总股本（万股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,853.06 42,853.06　　 53,241.70

假设 2021 年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润较上期增长 10%

归属于母公司所有者的净利润（万元）　　　　　　　　　　-15,007.81 -13,507.03 -13,507.03

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） -16,563.38 -14,907.04 -14,907.04

基本每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.35　　　 -0.32　　　 -0.25

稀释每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.35　　　 -0.32　　　 -0.25

扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）　　　　　　　　　　-0.39　　　 -0.35　　　 -0.28

扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）　　　　　　　　　　-0.39　　　 -0.35　　　 -0.28

假设 2021 年度扣除非经常性损益前/后归属母公司所有者的净利润与上期持平

归属于母公司所有者的净利润（万元）　　　　　　　　　　-15,007.81 -15,007.81 -15,007.81

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） -16,563.38 -16,563.38 -16,563.38

基本每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.35　　　 -0.35　　　 -0.28

稀释每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.35　　　

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