跨境通：监事会决议公告

证券代码：002640　　　　　　　　 证券简称：跨境通　　　　　　　　　 公告编号：2021-039

　　　　　　　　　　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2021

年 4 月 17 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 30 日以现场结

合通讯方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长列席，会议由公司监事

会主席杨建新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公 司 《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（二）审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司《2020 年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（三）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（四）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合

相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（五）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见指定信息披露媒体《证

券时报》、证券日报》、中国证券报》、上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（六）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建

设及运行情况。我们会督促公司对相关事项进行整改。

　　公 司 《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（八）审议通过了《关于 2021 年第一季度报告正文及全文的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司 2021 年第一季度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公 司 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（九）审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实

际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　公司《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十）审议通过了《关于<董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>

的议案》

　　公司《监事会关于<董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意

见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十一）审议通过了《关于<董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说

明>的议案》

　　公司《监事会关于<董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的意

见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年四月三十日

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