神州数码：关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

证券代码：000034　　　　　　 证券简称：神州数码　　　　　公告编号：2021-060

　　　　　　　　　　 神州数码集团股份有限公司

　　　　　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事

会第三次会议审议通过，公司拟定于2021年5月18日（星期二）下午14：30召开公司2021

年第四次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、 股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议决定召开 2021 年第

四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件

及《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14：30

　（2）网络投票时间：2021年5月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15

至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决

的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年5月13日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲

自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）

代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　　 （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　　 （3）公司聘请的律师；

　　　 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　　 8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

　　　 二、会议审议事项

　　　 1、会议议案名称：

　　 序号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　1　　　关于增选公司独立董事的议案

　　 1.01　　　关于增选尹世明先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　　 2、议案披露情况：

　　　 （1）上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，并同意提交公司2021

年 第 四 次 临 时股 东 大 会 审 议 。议 案 的 相 关 内 容 详 见 公司同 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　　 （2）上述议案采用累积投票方式选举独立董事一名，股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为

限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立

董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表

决。

　　　 （3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除

单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计

票情况进行披露。

　　　 三、会议登记事项

　　　 1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　　 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席

的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　　 （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办

理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行

电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　2、 登记时间：2021年5月14日（星期五）上午9:30至下午5:00止

　　3、 登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在 本 次股 东大 会 上， 股东 可 以通 过深 交所 交 易系 统和 互 联网 投票 系 统

（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　五、注意事项

　　1、会议费用：

　　本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

　　2、会议联系方式：

　　联系电话：010-82705411

　　传真：010-82705651

　　联系人：刘昕、孙丹梅

　　Email:[email protected]

　　联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第三次会议决议

　　2、附件：一、参加网络投票的具体流程

　　　　　　 二、2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零二一年五月一日

附件一：　　　　　　　　　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　提案编码　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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