天桥起重：天桥起重独立董事2020年度述职报告杨艳

　　　　　　　　　　　 株洲天桥起重机股份有限公司

　　　　　　　　　　　　独立董事 2020 年度述职报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （杨艳）

各位股东及股东代表：

　　本人（杨艳）作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法

规、规范性文件的规定和要求，在 2020 年度工作中勤勉、客观的履行职责，积极出席相

关会议，认真审阅董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独

立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

　　现本人就 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

　　一、2020 年度出席会议情况

　　2020 年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策

和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

　　1、出席董事会情况：本人自 2019 年 11 月 15 日起担任公司独立董事，2020 年度公

司共召开董事会 9 次，本人亲自出席了 9 次董事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议

的情况。本着维护公司整体利益和中小股东权益的原则，本人与公司经营管理层进行充

分沟通的基础上，认真审阅董事会各项议案及公司其他事项，以谨慎的态度行使表决权，

无提出异议、反对和弃权的情形。

　　2、出席专门委员会情况：

　　1）2020 年度公司共召开 4 次审计委员会，本人出席了 4 次会议。本人作为公司第

五届审计委员会召集人，任职期间认真履行职责，定期了解公司财务和经营情况，监督

内外部审计，检查关联交易、对外投资、募集资金存放和使用等重要事项并出具报告，

切实履行了审计委员会的职责。

　　 2）2020 年度公司共召开 3 次提名委员会，自第五届董事会第五次会议审议通过《关

于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》之日起，本人不再担任提名委员会委员，

所以报告期应参加提名委员会 2 次，本人亲自出席了 2 次会议。本人在任职期间对提名

的董事候选人进行任职资格审核并发表意见，确保公司董事会的履职水平，切实履行了

提名委员会的职责。

　　 3）2020 年度公司共召开 1 次薪酬与考核委员会，本人出席了 1 次会议。本人作为

公司第五届薪酬与考核委员会成员，任职期间认真履行职责，审慎核查关于薪酬与考核

的相关议案，对公司董事、监事和高级管理人员的工作绩效进行评估和考核，切实履行

薪酬与考核委员会的职责。

　　 二、发表独立意见的情况

　　 本人作为天桥起重独立董事，2020 年度任职期间对公司董事会审议的相关议案，特

别是涉及中小股东利益议案进行了审核，并基于独立思考为前提发表了独立意见，具体

如下：

序号　　　　　 时间　　　　　　　　　　　　　　　　议案　　　　　　　　　　意见类型

　　　　　　　　　　　　　　　《2019 年度利润分配的预案》　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　　《高级管理人员 2019-2020 年度薪酬报告》　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　　《董事、监事 2019-2020 年度薪酬报告》　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》　　 同意

1　　　 2020 年 4 月 25 日 《2019 年度内部控制自我评价报告》　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　　《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　《关于增选董事的议案》　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　公司对外担保情况》

2　　　 2020 年 4 月 30 日 《关于增选独立董事的议案》　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　《关于公司累计和当期对外担保及关联方占用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　资金的情况》

3　　　 2020 年 8 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　报告》

4　　　 2020 年 9 月 25 日 《关于董事长辞职及选举董事长》　　　　　　　　　 同意

5　　　 2020 年 10 月 30 日 《关于续聘 2020 年度审计机构》　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　　《关于对外投资暨关联交易的议案》　　　　　　　 同意

6　　　 2020 年 12 月 10 日 《关于株洲国投对华新科技增资暨关联交易的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　议案》

7　　　 2020 年 12 月 18 日 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》　　　　同意

　　三、对公司进行现场调查的情况

　　2020 年度任职期间，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间

对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东

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