*ST勤上：年度股东大会通知

证券代码：002638　　　　　　证券简称：*ST 勤上　　　 公告编号：2021-060

　　　　　　　　　　东莞勤上光电股份有限公司

　　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的

议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关

事项通知如下：

　 一、召开会议的基本情况

　 1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　 2、会议召集人：公司董事会。

　 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件以及公司章程的规定。

　 4、会议召开的日期、时间：

　 (1)现场会议召开时间为：2021年05月21日(星期五)14：00-15：00。

　 (2)网络投票时间为：2021年05月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2021年05月21日上午9:15―9:25，9:30―11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021

年05月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　 5、股权登记日：2021年05月18日（星期二）

　 6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统

或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托

代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

　　7、出席对象：

　　(1)截至 2021 年 05 月 18 日（星期二）下午 15:00 收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式

委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上

光电股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　2、《2020年度监事会工作报告》；

　　3、《2020年度财务决算报告》；

　　4、《2020年度利润分配预案》；

　　5、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；

　　6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　7、《未来三年股东回报规划（2021-2023）》；

　　8、《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》；

　　9、《关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的

议案》；

　　10、《关于调整独立董事薪酬的议案》；

　　11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　12、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　 特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计

票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以

及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　 注：以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议、第五届监事会第九次会

议审议通过。公司独立董事已经向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，

并将在2020年年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司2021年04月30日

披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　表一：本次股东大提案编码一览表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　100　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　√

　 1.00　　　　2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 2.00　　　　2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 3.00　　　　2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 4.00　　　　2020 年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 5.00　　　　《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》　　　　　　　√

　 6.00　　　　2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告　　　　　　　　 √

　 7.00　　　　《未来三年股东回报规划（2021-2023）》　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　 关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及

　 8.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　 担保的议案

　　　　　　　 关于 2021 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进

　 9.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　 行现金管理的议案

　 10.00　　　 关于调整独立董事薪酬的议案　　　　　　　　　　　　　　　　√

　 11.00　　　 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案　　　　　

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