*ST东洋：董事会决议公告

证券代码：002086　　　　　　　证券简称：*ST 东洋　　　　　公告编号：2021-034

　　　　　　　　　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第七届董事会第六次会议决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第七届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 29 日上午 9:00 以非现场会议方式

召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部

分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

　　　 一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

　　董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度

未能有效遵守，导致财务数据难以确定。

　　2、年度审计机构和信会计师事务所对 2020 年度出具了保留意见的正式审计报

告。

　　3、公司 2020 年年度报告在 2021 年 4 月 29 日上午提供，无法在短时间内进行

判断和对事实进行调查了解。

　　具体内容详见公司《2020 年年度报告》相关章节。

　　该议案需提交公司年度股东大会审议。

　　公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在 2020 年度股东大会上述职。

述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　　 二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2021）第 000601 号审计报

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告确认：公司 2020 年度营业收入 427,984,778.72 元，较去年同期下降 26.91%；实

现归属于母公司所有者的净利润-299,413,811.66 元，较去年同期增长 70.67%；基本

每 股 收 益-0.40 元，较去年同期 增长 70.37%；经营活动产生的现金流量净额

256,011,162.21 元，较去年同期增长 1798.37%；截至 2020 年 12 月 31 日公司资产总

额 3,279,116,467.69 元，较去年同期下降 12.51%；归属于母公司的所有者权益为

1,444,308,174.47 元，较去年同期下降 17.51%。

　　表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

　　董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度

未能有效遵守，导致财务数据难以确定。

　　2、年度审计机构和信会计师事务所对 2020 年度出具了保留意见的正式审计报

告。

　　3、公司 2020 年年度报告在 2021 年 4 月 29 日上午提供，无法在短时间内进行

判断和对事实进行调查了解。

　　该议案需提交公司年度股东大会审议。

　　　 三、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

　　2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转

增股本。

　　鉴于公司 2020 年度经审计可供股东分配的利润为-1,483,908,700.47 元，为保持

公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短

期经营实际，公司董事会拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金

转增股本。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　上述利润分配预案需提交公司年度股东大会审议。

　　独立董事对利润分配预案发表同意的意见，内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

　　　 四、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

　　公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务

审计机构。2020 年支付该所审计费用 90 万元。

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　　表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

　　董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度

未能有效遵守，导致财务数据难以确定；在上市公司自身问题没有解决的情况下，

建议延后审议。

　　2、年度审计机构和信会计师事务所对 2020 年度出具了保留意见的正式审计报

告。无法对审计机构进行判断。

　　该议案需提交公司年度股东大会审议。

　　独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，详细内容

请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

　　公司拟定 2020 年度公司独立董事每人每年津贴 6 万元，公司董事、监事根据

所任职务领取薪酬。

　　独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同

意公司按上述方案发放 2020 年度董事、监事报酬及津贴。详细内容请见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）《公司 2020 年度报告全文》相关内容。

　　表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

　　董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能

有效遵守，连续发生大股东违法资金占用和上市公司违规担保事件。尊重独立董事

的工作，但目前独立董事对公司行为缺少有效监督。请公司证明独立董事 2020 年

度赴公司参加董事会的次数，2020 年对公司考察的具体情况。

　　该议案需提交公司年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

　　2020 年度公司高级管理人员年薪定为 18-24 万元。

　　独立董事意见：公司制定的 2020 年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，

同意公司按上述方案发放 2020 年度公司高级管理人员薪酬。详细内容请见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2020 年度报告全文》相关内容。

　　表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

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　　董事唐昊涞先生对本议案投反对

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