北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文
北京京西文化旅游股份有限公司
2020 年年度报告
2021 年 04 月
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北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员
外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
无法保证或者持异议的具体内容
是:2020 年年度报告及摘要、
2020 年度财务决算报告、2020
年度资产减值准备,详细原因是:
1、2020 年 1 月,北京文化原全
资子公司世纪伙伴原法人、董事
长娄晓曦涉嫌挪用资金被公安机
张云龙 董事兼副总裁
关立案侦查;2020 年 12 月,北
京文化被北京证监局立案稽查,
此两项立案到目前仍未结案,无
法判断该两个案件的最终结果对
公司 2020 年度报告的影响;2、
全资子公司东方山水规划审批存
在重大政策风险,项目开发存在
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重大不确定性,无法判断其对公
司 2020 年度报告的影响。
减值事项未经董事会认真讨论研
究并形成决议,内控自我评价,
未经董事会认真讨论并形成决
王艳 独立董事
议,对重要事项其经济活动实质
是否真实准确完整未在年度报表
中体现出来。
公司负责人宋歌、主管会计工作负责人严雪峰及会计机构负责人(会计主管
人员)张雪声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事 未亲自出席会议
未亲自出席董事姓名 被委托人姓名
职务 原因
褚建国 独立董事 因工作安排缺席
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表出具了
带强调事项段的保留意见的《审计报告》(苏亚审[2021]822 号),本公司董事会、
监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
公司内部控制存在重大缺陷,详见公司同日披露的《2020 年度内部控制自
我评价报告》及苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审
计报告》(苏亚审内[2021]22 号)。
本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
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投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测
与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。
公司可能面对的风险有监管政策风险、市场竞争加剧的风险、产品销售的
市场风险、制作成本不断上升的风险、盗版风险、突发公共卫生事件风险等,
请投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析“九、公
司未来发展的展望”。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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