*ST长动：监事会决议公告

证券代码：000835　　　　　　 证券简称：*ST 长动　　　　 公告编号：2021-048

　　　　　　　　　 长城国际动漫游戏股份有限公司

　　　　 关于第九届监事会 2020 年第一次会议决议的公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第

一次会议会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通

知于 2021 年 4 月 16 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本

次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动

漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议与会监事以通讯结合现场投票表决的方式，经充分讨论投票表决，一致通

过了相关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　 1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

　 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》上的《2020 年度监事会工作报告》。

　 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　 2、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》

　 监事会审核并发表如下意见：

　 （1）2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司

内部管理制度的各项规定；

　 （2）2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规

　　　　　　　　　　　　　　　　第1页　 共4页

定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2020 年年度的经营

管理和财务状况；

　 （3）2020 年年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司 2020 年年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》上的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-046。

　 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　 3、审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案

　 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属于

母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -203,212,286.23 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为

-251,419,193.73 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为

-1,002,188,260.94 元，母公司报表累计未分配利润为-991,160,574.16 元。

　 鉴于母公司 2020 年末可供股东分配的利润为负数，监事会同意 2020 年度不进行

利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

　 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　 4、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》的议案

　 监事会对董事会编制的《董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》

进行了认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

　 1、公司董事会对否定的内部控制审计意见出具了专项说明，监事会认为董事会

的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

　 2、作为公司监事，我们将积极督促公司董事会的各项工作，并持续关各项缺陷

整改工作，切实维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

　 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》上的《2020 年度内部控制评价报告》。

　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页　 共4页

　 5、审议通过《关于非标准意见的审计报告的专项说明》的议案

　 监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出

具的专项说明。

　 作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事

会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

　 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》上的《长城动漫关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

　 6、审议通过《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》

　 监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出

具的专项说明。

　 作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事

会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

　 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》上的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。

　 7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-050）。

　 8、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

　 监事会审核并发表如下意见：

　 （1）2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

　 （2）2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各

项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第一季

度的经营管理和财务状况；

　 （3）2021 年第一季度报告所披露信

查看公告全文…