北信源：独立董事2020年度述职报告（杨逢柱）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事 2020 年度述职报告

　　　　　　　　　　 北京北信源软件股份有限公司

　　　　　　　　　　　独立董事 2020 年度述职报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(杨逢柱)

尊敬的各位股东及股东代表：

　　本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定

履职。本人2020年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公

司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股

东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2020年度本人

履行职责情况向汇报如下：

　　 一、出席会议情况

　　2020年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大

会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确

决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:

　 （一）参加董事会情况

　　报告期内，公司共召开了8次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，

勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，本人在任职期间,出席董事会情况如

下表：

　　　　　　　　　　现场

独立董事　 应出席　　　　　　　　　　委托出　　　　　　 是否连续两　　 投票情况

　　　　　　　　　　出席　 通讯出　　　　　　　缺席数

　姓名　　　 次数　　　　　　　　　　席次数　　　　　　 次未亲自出　　 （投反对

　　　　　　　　　　次数　 席次数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　席会议　　　　 票次数）

杨逢柱　　　 8　　　 6　　　 2　　　　 0　　　　 0　　　　　否　　　　　　　0

　（二）参加股东大会的情况

　 报告期内，公司共召开了4次股东大会，本人应出席4次，亲自到场出席4次。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事 2020 年度述职报告

　 二、发表独立意见情况

　　报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立

董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：

　　　日期　　　　　　　 会议届次　　　　　　　　　　　　　　　发表独立意见事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于补选第四届董事会独立董事候选人的独立意见

2020年1月16日　 第四届董事会第一次临时会议　 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事项的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的

2020年3月30日　 第四届董事会第三次临时会议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保情况的独立意见

2020年4月29日　 第四届董事会第二次会议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于2019年度利润分配预案的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于2019年度关联交易执行情况和2020年度日常关联交

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　易预计的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于2019年度计提信用减值损失及核销资产的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于会计政策变更的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于续聘2020年度审计机构的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于前期会计差错更正的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于公司符合向特定对象发行股票条件的事前认可意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于公司向特定对象发行股票方案的事前认可意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于公司向特定对象发行股票预案的事前认可意见

2020年7月15日　 第四届董事会第四次临时会议

　　　　　　

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