蓝盾股份：监事会决议公告

证券代码：300297　　　　　 证券简称：蓝盾股份　　　　　　 公告编号：2021-039

　　　　　　　　　　 蓝盾信息安全技术股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次

会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮

件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩

先生主持。

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈公司 2020 年年度监事会工作报告〉的议案》；

　　《公司 2020 年年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

　　表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于〈公司 2020 年年度财务决算报告〉的议案》；

　　《公司 2020 年年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站。

　　表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》；

　　经审核，与会监事一致认为，公司董事会编制和审核公司 2020 年年度报告

及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规

定。

　　　 《公司 2020 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。

　　　 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　　 本议案需提交公司股东大会审议。

　　　 4、审议通过了《关于〈公司 2020 年年度利润分配预案〉的议案》；

　　　 因公司 2020 年度净利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公

司 2020 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金

转增股本。

　　　 与会监事一致认为，本次利润分配符合《公司章程》、股东回报规划及相关

法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，对公司生产经营无重大影响，未损

害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。

　　　 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　　 本议案需提交公司股东大会审议。

　　　 5、审议通过了《关于〈公司 2020 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　　 与会监事一致认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相

关法律法规要求以及公司实际经营管理需要。公司内部控制的自我评价报告真

实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　　 《公司 2020 年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站。

　　　 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　　 6、审议通过了《关于〈公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项

报告〉的议案》；

　　　 与会监事一致认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规

使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国

证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　与会监事一致认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年

度审计机构，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，同意续聘大华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘用期为一年。

　　表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于〈公司 2021 年第一季度报告全文〉的议案》；

　　与会监事一致认为，公司董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

　　《公司 2021 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。

　　表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　9、审议通过了《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　2021年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授

信或融资额度。同时，公司拟为上述累计不超过人民币20亿元的综合授信或融资

额度提供相应的担保，担保期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公

司2021年年度股东大会召开之日止，在上述期限内，担保额度可循环使用。担保

方式包括但不限于资产抵押、股权质押、保证等，以最后与银行等金融机构签订

的具体合同为准。《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的公告》详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　监事会认为：该事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，一致同意该事

项的实施。

　　表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　10、审议通过了《监事会关于对〈董事会关于公司 2020 年度财务报告非标

准审计意见涉及事项的专项说明》；

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，

并出具了保留意见审计报告（大华审字[2021]008867 号）。《公司 2020 年年度审

计报告》及《监事会关于对〈董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意

见涉及事项的专项说明》等文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。董事会关于涉及事项的说明符

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