爱迪尔：董事会决议公告

股票代码：002740　　　　　股票简称：爱迪尔　　　　　公告编号：2021-027 号

　　　　　　 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　　　　　 第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

五十次会议通知于2021年4月18日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董

事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行

通知。

　　会议于2021年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席

董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事和

非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

　　本次会议，董事苏日明对议案1、11、21投反对票（其中议案11为应当回避

表决，故为无效票），对议案2、3、5、6、9、13、14、15、16、17、18、19、

20、24投弃权票，理由均为：近一年来本人很少参与具体运营工作,所以对众多

议题了解不清；

　　董事狄爱玲对议案1、3、4、5、6、9、11、13、14、17、18、19、20、21

投弃权票（其中议案11为应当回避表决，故为无效票），理由均为：不了解这个

议案内容；

　　董事徐新雄对议案23投反对票，理由如下：因为没有事前收到董秘辞职信息；

　　独立董事王春华对议案5、13投弃权票，理由均为：因为大华会计师事务所

（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，他对保留事项不了解。

　　独立董事王斌康对议案3、4、5、6、7、9、10、13、14、15、16、17、18、

19、20、21、23，理由均为：第一：我曾经在多次董事会上提出，千年珠宝董事

长李勇同志由于尚在收购对赌期内，不应该出任爱迪尔公司董事长兼法定代表人。

目前的对赌实际结果是千年珠宝未实现利润承诺。这样做会使爱迪尔公司具有潜

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在风险。使得其提交给董事会讨论的议案可信度下降。导致准确判断有相当大的

困难。

　　第二，苏日明同志是爱迪尔公司的控股股东和实际控制人。但是仅我所知苏

日明同志二次引进战略投资人而未果。爱迪尔公司目前已经实际上处在实际控制

人不能控制公司，非实际控制人实际上在控制公司的状况。公司按制权已经发生

严重的问题，现在的公司控制人所提供的材料，难以被本人采信！

　　第三，本人曾明确表示大盘珠宝以一百万元剥离的方案是完全没有理由的。

并且明确表示反对，提议追究大盘珠宝实际上已经失控的责任。但是并未被爱迪

尔公司董事会采纳。

　　从目前公司的实际经营情况来看，公司的股价一直在波动向下，经济效益非

常不好，广大中小股民利益受到严重损害。现在爱迪尔公司实际上的控制人没有

领导公司健康发展的能力。为提升公司形象，建全公司法人治理结构。建议重新

承认苏日明同志公司实际控制人的身份，并且实际上保证苏日明同志的实际控制

权。以便尽快引进和爱迪尔公司发展愿望相符合的战略投资伙伴，尽快解决爱迪

尔公司企业正常发展的资金要求和资源整合，大幅度提升公司在社会上的公众形

象，大幅度提升公司在中小股民心里的信心和认同。增强公司核心竞争力！为公

司在�爰揖�济发展以内循环为主，内外循环结合的消费升级中有所作为而努力！

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈2020 年度总裁工作报告〉的议案》

　　表决结果：7 票同意，1 票反对，1 票弃权。（董事苏日明投反对票，董事

狄爱玲投弃权票）

　　公司总裁就公司2020年度工作总结和2021年度主要工作安排建议向董事会

汇报《2020年度总裁工作报告》。董事会认为2020年公司经营管理层，有效执行

了董事会、股东大会的各项决议。

二、审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。（董事苏日明投反对票）

　　《2020年度董事会工作报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资

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讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2020年度报告》“第三节公司业务概

要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事王斌康先生、王春华先生、苏茂先先生、严娟慧女士向董事会

提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

具 体 内 容 请 参 见 2021 年 4 月 30 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：6票同意，1票反对，2票弃权。（董事苏日明投弃权票，董事狄爱玲投弃权

票，独立董事王斌康投反对票）独立董事丁元波和王春华对本议案发表了明确同意

的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2021年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

　　表决结果：7 票同意，1 票弃权，1 票反对。（董事狄爱玲投弃权票，独立

董事王斌康投反对票）

　　独立董事丁元波和王春华对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2021年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

五、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：5 票同意，3 票弃权，1 票反对。（董事苏日明投弃权票，董事

狄爱玲投弃权票，独立董事王春华投弃权票，独立董事王斌康投反对票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2021年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

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六、审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

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