天翔环境：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：300362　　　　　证券简称：天翔环境　　　　　公告编码：2021-055 号

　　　　　　　　　　　　　 成都天翔环境股份有限公司

　　　　　　　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第五十五次

会议审议通过，公司决定于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，本次

股东大会将采取现场和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的

有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十五次会议审议通

过，决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 15:00

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年 5 月 25 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网

络投票的具体时间为：2021 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时

间。

　　5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系

统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现

场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票

系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统

和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重

复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，

以第一次投票为准。

　　6、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午收市时，在

中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（股东

大会授权委托书式样详见附件二）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：成都市青白江区大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三

楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　1、《2020 年度董事会工作报告》；

　　2、《2020 年度监事会工作报告》；

　　3、《2020 年年度报告及其摘要》；

　　4、《2020 年度财务决算报告》；

　　5、《2020 年度利润分配预案》；

　　6、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度外部审计机构》；

　　7、《关于变更债权人用于代替大股东偿还资金占用的债权用途的议案》。

　　（二）公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

　　（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是

指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东。

　　（四）以上议案已经第四届董事会第五十五次会议、第四届监事会第四十二

次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相

关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　 提案编码　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

　　　　　　　　　 总议案：除累积投票提案外的所　　　　　　 √

　　　100

　　　　　　　　　 有提案

非累积投票提案

　　 1.00　　　　　《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　√

　　 2.00　　　　　《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　√

　　 3.00　　　　　《2020 年年度报告及其摘要》　　　　　　　√

　　 4.00　　　　　《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　√

　　 5.00　　　　　《2020 年度利润分配预案》　　　　　　　　√

　　　　　　　　　 《续聘四川华信（集团）会计师

　　 6.00　　　　　事务所（特殊普通合伙）为公司　　　　　　 √

　　　　　　　　　 2021 年度外部审计机构》

　　　　　　　　　 《关于变更债权人用于代替大股

　　 7.00　　　　　东偿还资金占用的债权用途的议　　　　　　 √

　　　　　　　　　 案》

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021 年 5 月 24 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。异

地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2021 年 5 月 24 日 17:00 之前送达或传

真到公司。

　　2、登记地点：成都市青白江区大同镇大同路 188 号成都天翔环境股份有限

公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020 年年度股东大

会”字样。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印

件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的

原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持

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