狄耐克：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300884　　　　　　 证券简称：狄耐克　　　　　公告编号：2021-021

　　　　　　　 厦门狄耐克智能科技股份有限公司

　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月

15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开公

司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。现发布提示性公告，

并将有关事项再次通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2、股东大会会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　（2）公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 13 日召开，审议通过了

《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

　　4、股东大会现场会议召开时间：

　　（1）现场会议：2021 年 5 月 7 日（星期五）14：30 点开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2021 年 5 月 7 日 9：15―9：25，9：30―11:30 和 13：00―15：00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日 9：15 至

15：00 任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 4 月 29 日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至 2021 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大

会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决（被授权人不必是公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼会议室。

　　二、股东大会审议事项

　　1、《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》；

　　2、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

　　4、《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　5、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

　　6、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》；

　　7、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》；

　　8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　9、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

　　10、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

　　11、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记

的议案》。

　　上述议案中，议案 4 是议案 11 生效的前提；议案 4 和议案 11 为特别决议事

项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以

上表决通过；其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者

是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审

议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　100　　　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　非累积投票提案

　1.00　　　 《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》　　　　　　　√

　2.00　　　 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》　　　　　　　√

　3.00　　　 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》　　　　　　　√

　　　　　　 《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本

　4.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　 预案的议案》

　5.00　　　 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》　　　　　　　　√

　6.00　　　 《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》　　　　　　 √

　7.00　　　 《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》　　　　　　 √

　　　　　　 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议

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