锐科激光：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告 (谢获宝)

　　　　　　　　　武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年度独立董事述职报告

　　本人（谢获宝）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，2020 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以

及《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出

席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发

表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化

运作及股东的整体利益。现将 2020 年度工作情况报告如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　公司 2018 年 7 月 14 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会

换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，2018 年 8 月 13 日召开的 2018

年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，选举谢获宝先生为公司第二届董事会独立

董事（连任）。具体个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

　　谢获宝先生：1967 年生，博士，教授，博士生导师。现任本公司独立董事，兼任

湖北京山轻机股份有限公司、杰克股份有限公司独立董事、武汉回盛生物科技股份有限

公司独立董事、源启科技股份有限公司独立董事。长期从事会计学科研、教学工作，具

备丰富的会计专业知识和经验。

　　二、独立董事年度履职的情况

　　（一）出席董事会会议的情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　2020 年，公司共召开 12 次董事会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》及

《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会会议,认真

履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，

本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况，对关联交易等需要独立董事事

前认可的事项发表事前认可意见；在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并

结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议,并对公司关联交易、股权激励计划（草

案）、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项发表独立

意见，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特

别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并

投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

　　　　　　　 本年度任期 本年度应　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否连续两

　　独立董事　　　　　　　　　　　　 亲自出 通讯方式 委托出席　 缺席

　　　　　　　 内董事会召 参加董事　　　　　　　　　　　　　　　　　　 次未亲自参

　　　姓名　　　　　　　　　　　　　 席次数 出席次数　　次数　　次数

　　　　　　　　 开次数　　会次数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加会议

　　 谢获宝　　　　12　　　　12　　　　0　　　　　 12　　0　　　 0　　　　　 否

　　（二）出席股东大会会议的情况

　　　　独立董事姓名　　　　 本年度任期内股东大会召开次数　　　 亲自出席次数

　　　　　　　谢获宝　　　　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　　 3

　　（三）对公司进行现场调查的情况

　　2020 年度，本人对公司进行了实地现场考察，定期了解公司生产经营状况和财务

状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持

密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关

报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。

　　（四）公司配合独立董事工作的情况

　　2020 年度,公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员以及证券管理部

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等部门工作人员高度重视与我的沟通交流，及时向我传递相关会议文件并汇报公司生产

经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使我能够及时了解公司内部

管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为我的独立工作提供了便利条件。

　　三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

　　（一）发表的事前认可意见及独立意见的情况

　　2020 年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事徐前权先生、王

中先生就公司的相关事项在决策前发表了事前认可意见和独立意见合计 23 项，全部同

意。具体如下：

　　 发表独立意见时间　　　　　　　　　　　　　事项　　　　　　　　 意见类型

　　 2020 年 1 月 21 日　　　关于向关联方租赁厂房的事前认可意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

第二届董事会第十六次会议　　　关于向关联方租赁厂房的独立意见

　　 2020 年 3 月 20 日

　　　　　　　　　　　　　　　 关于聘任公司副总经理的独立意见　　　　同意

第二届董事会第十八次会议

　　　　　　　　　　　　　　关于向关联方采购原材料及提供技术服务

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的事前认可意见

　　 2020 年 4 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　关于向关联方采购原材料及提供技术服务

第二届董事会第十九次会议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　

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