GQY视讯：2020年度独立董事述职报告（吴雷鸣）

　　　　　　　　　　　　　　　　宁波 GQY 视讯股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　2020 年度独立董事述职报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　述职人：吴雷鸣

　 各位股东及股东代表：

　　　　　 本人作为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

　 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独

　 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、

　 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和

　 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2020 年度工作中，恪尽职守、

　 勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席

　 公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。

　　　　　 现将 2020 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

　　　　　 一、出席公司董事会会议情况

　　　　　 2020 年度公司第六届董事会召开会议 9 次，股东大会 4 次，本人作为公司

　 的独立董事积极参加公司召开的董事会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。

　 出席会议具体情况如下：

　　报告期内董事会召开次数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　亲自出席　　　 委托出席　　　　　　　　是否连续两次

董事姓名　　具体职务　 应出席次数　　　　　　　　　　　　　　 缺席次数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次数　　　　　 次数　　　　　　　　未亲自出席会议

吴雷鸣　　　独立董事　　　　9　　　　　9　　　　　　　0　　　　　　 0　　　　 否

　　　　 列席股东大会次数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

　　　　　 2020 年度，本人均按时出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲

　 自出席会议的情况。2020 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营

　 管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，

　 本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相

　 关审批程序，合法有效，故对 2020 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了

　 赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

　　　　　 二、对公司相关事项发表独立意见的情况

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　　2020 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表

独立意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业

优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

　　（一）关于聘任高级管理人员的独立意见

　　经审阅相关人员的个人履历, 最近三年未受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公

司章程》规定的任职条件。

　　公司本次高级管理人员的聘任、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，聘任程序及表

决结果合法合规。

　　我们一致同意本次高级管理人员聘任事项。

　　（二）关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序

规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定，能客观公允反映公司

财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体

利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　（三）关于变更超募资金银行专户的独立意见

　　公司本次变更募集资金银行专户的行为符合公司实际需要。公司此次变更超

募资金专项账户，不影响超募资金投资项目，不改变超募资金的投向，不存在损

害中小股东利益的情况。

　　我们一致同意本次超募资金专项账户的变更事项。

　　（四）关于使用闲置超募资金购买银行保本型理财产品的独立意见

　　公司使用不超过 45,000 万元的闲置超募资金购买银行保本型理财产品的决

策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1 号：

超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的相关规定，公司使用

闲置超募资金购买银行理财产品有利于提高超募资金的使用效率，也有利于提高

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现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事同意公司滚动使用额度不超过人民币 45，000 万元的闲置超募资金

适时购买短期（不超过 12 个月）的低风险银行保本型理财产品。

　　（五）关于 2019 年度公司对外担保情况的独立意见

　　截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及本公司持股

50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

　　（六）关于 2019 年度公司与关联方资金往来情况的独立意见

　　公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在

以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

　　（七）关于公司 2019 年度利润分配议案的独立意见

　　我们认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章

程》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案基于公司经营情况、现金流以及

未来经营发展需要，同时公司预计 2020 年度存在重大资金支出需求的考虑制定，

从公司发展的长远利益出发，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司

及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意将该预案提交公司股东大会

审议。

　　（八）关于 2019 年度募集资金存放与使用的独立意见

　　经审阅，我们认为，公司编制的《2019 年度募集资金存

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