GQY视讯：监事会决议公告

证券代码：300076　　　　　　证券简称：GQY视讯　　　　　　公告编号：2021-10

　　　　　　　　　　　宁波GQY视讯股份有限公司

　　　　　　　 第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会

议于 2021 年 4 月 13 日以电话及邮件方式发出通知，并于 2021 年 4 月 28 日上午

10：30 在上海龙华东路 818 号金融 A-19 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由公司监事会主席崔刚

先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》和《监事会

议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

　　1、审议通过《2020 年年度报告》

　　监事会认为：公司董事会编制和审核《2020 年年度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

　　报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大

会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开了6次监事会会议，各次会议的

召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

　　本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

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　　报告期内，公司实现营业收入 17,963.24 万元，与上年同期相比上升 107.49%，

实现归属于上市公司股东的净利润 1,587.95 万元，与上年同期相比上升 4.49%，

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 357.69 万元，与上年

同期相比增长 118.37%。

　　与会监事认为，公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020

年的财务状况和经营成果等。

　　本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　4、审议通过《2020 年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文

件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权

益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　5、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并

及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。同意公司编制的《2020 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和

重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问

题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、

法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财

务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未

发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、

真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实

际情况。

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　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　7、审议通过《2021 年第一季度报告》

　　监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　8、审议通过《关于使用闲置超募资金购买银行保本型理财产品的议案》

　　监事会认为：公司使用不超过人民币50,000万元的闲置超募资金购买安全性

高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金

资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置超募

资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品事项。授权期限自公司2020

年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》

　　监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用

效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，公司拟将累计使用不超过 30,000

万元人民币闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，

有利于增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2020

年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

　　本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　10、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，经公司监事会审议，同意对《监

事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站上披露的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　　　　　　　　　

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