中伟股份：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300919　　　　　　　　 证券简称：中伟股份　　　　　　　　公告编号:2021-040

　　　　　　　　　　　　　中伟新材料股份有限公司

　　　　　　 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中

伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过，决定于

2021 年 5 月 7 日（星期五）召开公司 2020 年年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议

有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 2:00 开始

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15

至 15:00；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股

东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2021 年 4 月 29 日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2021 年 4

月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

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　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议的地点：湖南省长沙市宁乡市宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号中伟中

部产业园。

　　二、会议审议事项

　　1.关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

　　2.关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

　　3.关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

　　4.关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　5.关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

　　6.关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

　　7.关于续聘 2021 年度审计机构的议案

　　8.关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　9.关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

　　10.关于公司 2021 年度套期保值计划的议案

　　11.关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案

　　12.关于修订<独立董事工作制度>的议案

　　13.关于修订<对外担保管理办法>的议案

　　14.关于修订<对外投资管理办法>的议案

　　15.关于修订<股东大会议事规则>的议案

　　16.关于修订<关联交易管理办法>的议案

　　17.关于修订<募集资金管理制度>的议案

　　上述议案 11 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议，具体内容详

见公司 2021 年 4 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

　100　　　　　　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　√

非累积投

票提案

　1.00　　　 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案　　　　　　　　　　　　　　 √

　2.00　　　 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案　　　　　　　　　　　　　　 √

　3.00　　　 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案　　　　　　　　　　　　　　 √

　4.00　　　 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案　　　　　　 √

　5.00　　　 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案　　　　　　　　　　　　　　　 √

　6.00　　　 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案　　　　　　　　　　　　　　　 √

　7.00　　　 关于续聘 2021 年度审计机构的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　8.00　　　 关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案　　　　　　　　 √

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　　　9.00　 关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案　　　　　　　　　　　　√

　　 10.00　 关于公司 2021 年度套期保值计划的议案　　　　　　　　　　　　√

　　 11.00　 关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案　　　　　　　　　√

　　 12.00　 关于修订<独立董事工作制度>的议案　　　　　　　　　　　　　　√

　　 13.00　 关于修订<对外担保管理办法>的议案　　　　　　　　　　　　　　√

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