光韵达：2020年度股东大会决议公告

　　 证券代码：300227　　　　　 证券简称：光韵达　　　　　公告编号：2021-046

　　　　　　　　　　　深圳光韵达光电科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　　 重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2021年4月29日（星期四）下午14:30。

　　2、网络投票时间：2021年4月29日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月29日的交易时

间，即9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2021年4月29日（现场会议召开当日）9:15

―15:00。

　　3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清

华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。

　　4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长侯若洪先生。

　　6、出席会议的股东或授权代表共12人，代表公司股份109,602,787股，占公司股份

总 数的 22.0588% 。其中： 出席现场 会议的 股东或 授 权代表 共 6 人，代 表 公司股 份

109,201,217股，占公司股份总数的21.9780%；参加网络投票的股东6名，代表公司股份

401,570股，占公司股份总数的0.0808%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投

资者”）9人，代表公司股份402,770股，占公司股份总数的0.0811%。

　　7、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师出席或列席了本次

会议。

　　8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

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　　2020 年度在任独立董事张锦慧女士、王肇文先生、贺正生先生及历任独立董事张琦

先生向股东大会提交了 2020 年度述职报告。

　　公司《独立董事 2020 年度述职报告》详见 2021 年 4 月 9 日中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

　　表决情况：同意 109,383,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8003%；反对

218,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1997%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意 183,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.6588%；

反对 218,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3412%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　2、审议并通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

　　《公司 2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 4 月 9 日中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

　　表决情况：同意 109,383,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8003%；反对

218,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1997%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意 183,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.6588%；

反对 218,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3412%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　3、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：同意 109,211,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6427%；反对

391,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3573%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7807%；

反对 391,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2193%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　4、审议并通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。

　　《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 9 日

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

　　表决情况：同意 109,383,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8003%；反对

218,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1997%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意 183,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.6588%；

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反对 218,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3412%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　5、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

　　2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总

股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），不送红股，不

进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

　　公司 2020 年度利润分配方案不存在损坏中小投资者利益的情况。

　　表决情况：同意 109,383,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8003%；反对

218,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1997%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股

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