博世科：关于增加2020年年度股东大会临时提案暨补充通知的公告

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证券代码：300422　　　　　　证券简称：博世科　　　　　公告编号：2021-091

债券代码：123010　　　　　　债券简称：博世转债

　　　　　　　　广西博世科环保科技股份有限公司

　 关于增加2020年年度股东大会临时提案暨补充通知的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年年度股

东大会的通知》（公告编号：2021-080），决定于 2021 年 5 月 10 日（星期一）

日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。

　　2021 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四

次会议，审议通过《关于与关联方签署 PPP 项目合作协议并共同设立项目公司

暨关联交易的议案》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披

露网站的《关于与关联方签署 PPP 项目合作协议并共同设立项目公司暨关联交

易的公告》。

　　2021 年 4 月 29 日，公司董事会收到公司股东广州环保投资集团有限公司（以

下简称“广州环投集团”）提交的《关于增加博世科 2020 年年度股东大会临时

提案的通知》，提请公司董事会将《关于与关联方签署 PPP 项目合作协议并共

同设立项目公司暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大

会审议。根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股

东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”，截至本公

告日，广州环投集团直接持有公司股份 52,753,423 股，占截至目前公司总股本的

13.00%，其提案人身份及提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公

司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　除上述增加的临时提案外，公司于 2021 年 4 月 19 日公告的《关于召开 2020

年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对《关于召

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开 2020 年年度股东大会的通知》补充如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过

《关于择期召开股东大会的议案》；经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关

于召开 2020 年年度股东大会的通知》。公司 2020 年年度股东大会，召集程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　 （1） 现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日下午 14:30 开始。

　　 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午

15:00 的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 4 月 30 日（星期五）

　　7、出席对象

　　 （1） 截至股权登记日 2021 年 4 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公

司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股

东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参

加网络投票。

　　 （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

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（3） 公司所聘请的律师。

（4） 公司聘请的保荐机构工作人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路 12 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

（1） 审议《<2020 年年度报告>及其摘要》

（2） 审议《2020 年度董事会工作报告》

（3） 审议《2020 年度监事会工作报告》

（4） 审议《2020 年度财务决算报告》

（5） 审议《2020 年度利润分配预案》

（6） 审议《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

（7） 审议《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》

（8） 审议《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

（9） 审议《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

（10） 审议《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

（11） 审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

（12） 审议《关于修订<公司章程>和变更公司住所的议案》

（13） 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

（14） 逐项审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》

　　　 ① 发行股票的种类和面值

　　　 ② 发行方式和发行时间

　　　 ③ 发行对象及认购方式

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　　　　　 ④ 定价方式及发行价格

　　　　　 ⑤ 发行数量

　　　　　 ⑥ 限售期

　　　　　 ⑦ 募集资金投向

　　　　　 ⑧ 本次发行前滚存的未分配利润安排

　　　　　 ⑨ 上市地点

　　　　　 ⑩ 本次发行决议有效期

　　（15） 审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的

议案》

　　（16） 审议《关于公司 2021 年

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