大宏立：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300865　　　　　　　　 证券简称：大宏立　　　　　　　 公告编号：2021-053

　　　　　　　　　　 成都大宏立机器股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020年年度股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情形。

　　 2、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 （一）会议召开情况

　　 1、会议召开时间

　　 （1）现场会议时间：2021年4月29日14：00

　　 （2）网络投票时间：2021年4月29日

　　 其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2021

年 4 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统

（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年4月29日9:15-15:00。

　　 2、现场会议地点：四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中

心B座24楼公司会议室。

　　 3、召集人：公司第三届董事会

　　 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　 5、会议主持人：董事长甘德宏先生

　　 6、会议召开的合法、合规性：

　　 经公司第三届董事会第十七次会议审议批准提请召开2020年年度股东大会；

召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表持有表决权的股

份数71,762,400股，占公司有表决权股份总数的比例为75.0025%。

　　2、股东出席现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表持有表

决权的股份数 71,760,000 股，占公司有表决权股份总数的比例为75.0000%。

　　3、网络投票情况

　　以网络投票方式参加本次股东大会的股东共2名，代表有表决权的股份数

2,400股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0025%。

　　4、中小股东出席会议情况

　　通过现场和网络投票系统参加本次股东大会的除董事、监事、高级管理人员

及单独或者合计持有上市公司5%以上股份数股东以外的其他股东及股东（以下

简称“中小股东”）授权委托代表共计8人，代表股份6,744,903股,合计占公司有表

决权股份总数的比例为7.0494%。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况

　　（1）本公司第三届董事会董事6人，出席4人，独立董事王振伟、独立董事

何熙琼因其他公务未能出席本次股东大会。

　　（2）本公司第三届监事3人，出席3人。

　　（3）本公司董事会秘书高勇列席了本次股东大会。

　　（4）本公司部分高管及北京金诚同达律师事务所律师列席了本次股东大会。

　　二、会议审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，经与会股东认真

讨论，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议《董事会2020年度工作报告》

　　表决结果：同意 71,761,600股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网

络投票）所持有表决权股份总数的99.9989%；反对800股，占出席会议股东及股

东授权委托代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占

出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决结果：6,744,103股同意，占出席会议的中小股东及股东授权委

托代表所持有表决权总股数的99.9881%；反对800股,占出席会议的中小股东及股

东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的中小股

东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的过半数以上通过，

议案获得通过。

　　（二）审议《监事会2020年度工作报告》

　　表决结果：同意 71,761,600股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网

络投票）所持有表决权股份总数的99.9989%；反对800股，占出席会议股东及股

东授权委托代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占

出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决结果：6,744,103股同意，占出席会议的中小股东及股东授权委

托代表所持有表决权总股数的99.9881%；反对800股,占出席会议的中小股东及股

东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的中小股

东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的过半数以上通过，

议案获得通过。

　　（三）审议《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 71,761,600股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网

络投票）所持有表决权股份总数的99.9989%；反对800股，占出席会议股东及股

东授权委托代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占

出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决结果：6,744,103股同意，占出席会议的中小股东及股东授权委

托代表所持有表决权总股数的99.9881%；反对800股,占出席会议的中小股东及股

东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的中小股

东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的过半数以上通过，

议案获得通过。

　　（四）审议《2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意 71,761,600股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网

络投票）所持有表决权股份总数的99.9989%；反对800股，占出席会议股东及股

东授权委托代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占

出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决结果：6,744,103股同意，占出席会议的中小股东及股东授权委

托代表所持有表决权总股数的99.9881%

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