长亮科技：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300348　　　　　　证券简称：长亮科技　　　　 公告编号：2021-028

　　　　　　　　　 深圳市长亮科技股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2020 年年度股东大会

的通知公告》（公告编号：2021-014）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票

相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

　　一、　　召开股东大会基本情况

　　1. 股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2. 股东大会会议召集人：董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：

　　（1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有

关规定。

　　（2）公司第四届董事会第九次会议暨 2020 年年度董事会于 2021 年 4 月 16

日召开，审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

　　4. 股东大会现场会议召开时间：

　　（1）现场会议：2021 年 5 月 7 日下午 14 点开始；

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00

―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月

7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 出席对象：

　　（1）截至 2021 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东

大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决（被授权人不必是本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7. 会议地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A

座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

　　二、　 股东大会审议事项

　　1. 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　2. 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　3. 《关于<2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要>的议案》

　　4. 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

　　5. 《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

　　6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　8. 《关于公司 2020 年度日常关联交易确认的议案》

　　9. 《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已分别经公司第四届董事会第九次会议暨 2020 年年度董事会和第

四届监事会第八次会议暨 2020 年年度监事会审议通过。议案内容详见公司于

2021 年 4 月 17 日刊登在中国证监会创 业板指定信息披露网 站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数

通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次股东大会审议

的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中

小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、　　　提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　 提案编码　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　 该列打勾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

非累积投票提案

　　 1.00　　　　 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》　　　　　　　　　　√

　　 2.00　　　　 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》　　　　　　　　　　√

　　 3.00　　　　 《关于<2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要>的议案》　　　√

　　 4.00　　　　 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》　　　　　　　　　　　√

　　 5.00　　　　 《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》　　　　　　　　　　　√

　　 6.00　　　　 《关于续聘会计师事务所的议案》　　　　　　　　　　　　　　 √

　　 7.00　　　　 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》　　　　　　　　　 √

　　 8.00　　　　 《关于公司 2020 年度日常关联交易确认的议案》　　　　　　　 √

　　 9.00　　　　 《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》　　　　　　　　　　　 √

　　四、　　　会议登记事项

　　1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；不接受电话登记。

　　2. 现场登记时间：2021 年

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