三友医疗：关于部分募投项目延期的公告

证券代码：688085　　　　　 证券简称：三友医疗　　　　 公告编号：2021-012

　　　　　　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　　　　　　　关于部分募投项目延期的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2021 年 4 月 21 日，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”

或“公司”）召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议

通过《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因

素，同意公司将“骨科产品研发中心建设项目”延期至 2021 年 12 月 31 日。本

次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。上述议案无需

提交股东大会审议，现将募投项目延期的具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国

证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号）同意注册，公司

获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每

股发行价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除

各项发行费用（不含税）人民币 97,892,778.72 元后，募集资金为 978,057,381.28

元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并

出具“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告。

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构东方证券承

销保荐有限公司（以下简称“东证证券”、“保荐机构”）、存放募集资金的银行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 4 月 8 日披露

于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首

次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目

　　根据招股说明书的披露，本次发行所募集到的资金总额扣除发行费用全部用

于与公司主营业务相关的项目，具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序号　　　　　　　 项目名称　　　　　　 投资总额　　　拟用募集资金投资额

　 1　　骨科植入物扩产项目　　　　　　　　 24,916.37　　　　　　 22,716.37

　 2　　骨科产品研发中心建设项目　　　　　 10,775.67　　　　　　 10,775.67

　 3　　营销网络建设项目　　　　　　　　　　7,723.38　　　　　　　 7,723.38

　 4　　补充流动资金　　　　　　　　　　　 18,784.58　　　　　　 18,784.58

　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　 62,200.00　　　　　　 60,000.00

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　（一）本次募投项目延期情况

　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投

资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行

调整，具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 变更前预计达到　　　　变更后预计达到

　　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　 可使用状态日期　　　　可使用状态日期

　骨科产品研发中心建设项目　　　　　 2020-12-31　　　　　　2021-12-31

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　由于受到新冠疫情等因素的影响，“骨科产品研发中心建设项目”的有关研

发项目开展情况不及预期。为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况，拟

有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至

2021 年 12 月 31 日。

　　四、重新论证募投项目

　　公司上市后积极推动募投项目建设，由于受到新冠疫情等因素的影响，“骨

科产品研发中心建设项目”的有关研发项目开展情况不及预期，但该募投项目可

行性未发生重大变化。截止 2020 年 12 月 31 日，“骨科产品研发中心建设项目”

的截至期末投入进度 52.71%。

　　本次延期不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第

1 号――规范运作》规定的需要“重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行

论证”的有关情形。

　　五、本次募投项目延期对公司的影响

　　公司将募投项目“骨科产品研发中心建设项目”进行延期是根据项目实施的

实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、

实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交

易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影

响，符合公司发展规划。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：“骨科产品研发中心建设项目”延期是公司根据募投项

目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，

不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票

上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》等法规要求，符合公司

《募集资金管理制度》的规定。

　　公司独立董事一致同意《关于部分募投项目延期的议案》所审议事项。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：“骨科产品研发中心建设项目”延期

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