建龙微纳：2020年度股东大会会议资料

证券代码：688357　　　　　　　　　　　　　　　　 证券简称：建龙微纳

　　　　　　　　　 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

2020 年度股东大会会议须知 …………………………………………. 3

2020 年度股东大会投票议程 …………………………………………. 5

议案 1：2020 年度董事会工作报告 ……………………………………. 8

议案 2：2020 年度监事会工作报告 …………………………………… 13

议案 3：2020 年年度报告及摘要 …………………………………….. 18

议案 4：2020 年度财务决算报告 …………………………………….. 19

议案 5：2021 年度财务预算报告 …………………………………….. 21

议案 6：2020 年年度利润分配预案 …………………………………… 23

议案 7：关于续聘会计师事务所的议案 ………………………………… 24

议案 8：关于修订《公司章程》的议案 ………………………………… 27

议案 9：关于修订《董事会议事规则》的议案 …………………………… 29

议案 10：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ………………………… 30

议案 11：关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 ………….. 35

议案 12：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案 ……… 36

议案 13：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案 ……… 39

议案 14：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分析报告的议案40

议案 15：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析

报告的议案 …………………………………………………….. 41

议案 16：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 …………………….. 42

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议案 17：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相

关主体承诺的议案 ……………………………………………….. 43

议案 18：关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案 …….. 44

议案 19:关于公司<非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细>的议案 ……… 48

议案 20：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股

票相关事宜的议案 ……………………………………………….. 49

议案 21：关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案 …… 51

议案 22：关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案 …………………. 52

议案 23：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 …….. 57

议案 24：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 ………. 59

议案 25：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事的议案 ………….. 62

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　　　　　　　　　　　　2020 年度股东大会会议须知

　　 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

章程》、《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特

制定 2020 年度股东大会会议须知：

　　 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　 二、为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股

东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表

应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并出示

由股东及股东代表所在地相关部门开具的健康证明。

　　 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出

席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议

主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议

登记应当终止。

　　 四、会议按照会议通知上所列顺

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