九联科技：九联科技：关于预计2021年日常性关联交易的公告

证券代码：688609　　　　　证券简称：九联科技　　　　公告编号：2021-007

　　　　　　　　　 广东九联科技股份有限公司

　 关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议

的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　 是否需要提交股东大会审议：是

　 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司关联交易，是公司

　 正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交

　 易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

　　2021 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第

十二次会议，审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，本次关联

交易类别为关联担保。关联董事詹启军、林榕、胡嘉惠和许华回避表决，其余董

事同意表决通过了该议案；公司董事会审计委员会全体委员一致同意并通过了该

议案；公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的

独立意见；关联监事苏卫国回避表决，其余监事同意表决通过了该议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独

　　　　　立意见。独立董事认为：2021 年公司预计与关联方发生的关联交易事项为公司

　　　　　日常生产经营活动所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，符合《中华

　　　　　人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及公司章程

　　　　　的规定，遵循了客观公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

　　　　　益情形。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公

　　　　　司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　　　　　　 独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议，并同意将该议案提交

　　　　　公司股东大会审议。

　　　　　　　 公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司 2020 年度发生的日常关联交

　　　　　易以及 2021 年预计发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正、自愿、平

　　　　　等的商业原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及

　　　　　全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，主营业务

　　　　　也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

　　　　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年年初至

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次预计金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 披露日与关　　上年实

关联交　　　　　　　　　　　　本次预　　占同类业务　　　　　　　　　　　　　 占同类业务　　 与上年实际发

　　　　　　　关联人　　　　　　　　　　　　　　　　 联人累计已　　际发生

易类别　　　　　　　　　　　　计金额　　比例（%）　　　　　　　　　　　　　　比例（%）　　　生金额差异较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发生交易的　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大的原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

　　　　　詹启军、林榕、胡

关联担

　　　　　嘉惠、凌俊、赖伟　　116,000　　　100.00%　　　　30,000　 129,450　　　　100.00%　　　不适用

　保

　　　　　林、许华、苏卫国

　　　　　（三）前次日常关联交易预计金额和执行情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

关联

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年预　　2020 年实际　　 预计金额与实际发生金额

交易　　　　　　　　　　　　 关联人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计金额　　　 发生金额　　　　　 差异较大的原因

类别

　　　　 詹启军、林榕、胡嘉惠、凌俊、赖伟林、许华、

关联

　　　　 苏卫国、惠州市海纳百川科技有限公司、惠州　　　　200,000　　　　129,450　　　　　　　 ―

担保

　　　　 市海融科技有限公司

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

　　1、詹启军

　　詹启军，中国国籍，2009 年 11 月至今担任公司董事长，2015 年 12 月至今

兼任公司总经理，2014 年 1 月至今担任公司子公司合纵中天（北京）投资管理

有限公司执行董事。

　　2、林榕

　　林榕，中国国籍，2009 年 11 月至今担任公司副董事长，2016 年 3 月至今兼

任采购中心总经理。

　　3、胡嘉惠

　　胡嘉

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