中控技术：浙江中控技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688777　　　　　 证券简称：中控技术　　　 公告编号：2021-025

　　　　　　　　　 浙江中控技术股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园

C301 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　254,508,975

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　 254,508,975

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51.5112

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51.5112

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式

均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会

规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中现场参会人员为董事长 CUI SHAN，副董

事长金建祥，独立董事杨婕；通过远程视频参会人员为董事张克华、王建新，独

立董事金雪军、陈欣。

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中现场参会人员为监事梁翘楚、俞惠兰，

监事程昱昊因工作原因请假。

3、 董事会秘书出席了本次会议，部分其他高管列席了本次会议。

二、　　　议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　254,508,975 100.0000　　　　0 0.0000　　　0 0.0000

2、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 254,508,975 100.0000　　　　0 0.0000　　　0 0.0000

3、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 254,508,975 100.0000　　　　0 0.0000　　　0 0.0000

4、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 254,508,975 100.0000　　　　0 0.0000　　　0 0.0000

5、 议案名称：关于《2020 年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

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