仕佳光子：仕佳光子第二届监事会第十次会议决议的公告

证券代码：688313　　　　　 证券简称：仕佳光子　　　　 公告编号：2021-011

　　　　　　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　　　　　 第二届监事会第十次会议决议公告

　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会

议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2021

年 4 月 12 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事 5 人，

实际出席监事 5 人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合

有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规，报告内容与格式符合规定，报告信息从各方面客观、公允地反应了公司 2020

年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议《关于公司 2021 年第一季度报告正文及全文的议案》

　　监事会认为：公司 2021 年一季报编制及审议程序符合法律、行政法规规定，

报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年一季度的经营成果和财务状况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分结合了公司盈利情况及 2021

年资金使用等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续稳定、持续发展。

因此，同意本次利润分配预案并将该议案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易

所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指

引第 1 号――规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储、专项

使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情

况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用

募集资金的情形。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

　　　　　　 河南仕佳光子科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 23 日

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