证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2021-019
无锡航亚科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2021年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 5 月 13 日 14 点 00 分
召开地点:公司董事会办公室会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 13 日
至 2021 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
2 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
3 《关于公司<2020 年度独立董事履职报告>的议案》 √
4 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
5 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 √
7 《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》 √
8 《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》 √
9 《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 √
方案的议案》
10 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 √
公司 2021 年度审计机构的议案》
11 《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》 √
12 《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加 √
投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 11
应回避表决的关联股东名称:严奇、邵燃、阮仕海、朱国有、沈稚辉、齐向
华、黄勤、朱宏大、井鸿翔、张广易、庞韵华、丁立、中国航发资产管理有限公
司、无锡华航科创投资中心(有限合伙)
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超
过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688510 航亚科技 2021/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)会议登记方式
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出
席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件 1)、企业营业
执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡
原件办理登记;委托代
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