震有科技：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688418　　　　　　证券简称：震有科技　　　公告编号：2021-006

　　　　　　　　　 深圳震有科技股份有限公司

　　　　　　2021 年第一次临时股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩

讯科创中心 6 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　 62,551,773

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　62,551,773

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32.3081

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32.3081

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和

表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书周春华先生出席了本场会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加公司经营范围、变更公司住所及修订<公司章程>的议

案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　62,453,473 99.8428 98,300 0.1572　　　　　 0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　62,453,473 99.8428 98,300 0.1572　　　　　 0 0.0000

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　比例　　票数 比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　（%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 62,453,473 99.8428 98,300 0.1572　　　　　 0 0.0000

4、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　 （%）

普通股　　　　　　　 62,453,473 99.8428 98,300 0.1572　　　　　 0 0.0000

5、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　

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