迎驾贡酒： 迎驾贡酒：第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603198　　　　　证券简称：迎驾贡酒　　　　公告编号：2021-004

　　　　　　　　　 安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　　　　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 4

月 13 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 23 日在公司

会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议应到监事 5 人，实到监事

5 人（其中以通讯表决方式出席 1 人）。会议由监事会主席程培华先生主持。本

次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合

法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》

　　监事会对《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司

2020 年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年度

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信

息真实、准确、完整地反映出公司 2020 年的主要经营情况和财务状况，未发现

所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　　 4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润

871,213,427.90 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上以前年度未分配利润

725,536,522.98 元，可供股东分配的利润为 1,596,749,950.88 元。

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合

公司的实际情况，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日

公司总股本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含

税），合计派发现金红利 560,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　　 5、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财

务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基

本健全并执行有效。公司监事会已审阅《2020 年度内部控制评价报告》，该报告

符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部

控制实际情况。

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　　 6、审议通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度

日常关联交易金额的议案》

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司

2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易金额的公告》（公告

编号：2021-005）。

　　　 7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案》

　　容诚会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司 2020 年

度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行

了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情

况。

　　公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东

利益的合法权益。

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关准则及文件，

符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，

在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，

可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，

为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于

控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委

托理财。

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲

置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2021-008）。

　　10、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年第

一季度报告》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 24 日

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