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剑桥科技：独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可函

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　　　　　 上海剑桥科技股份有限公司独立董事

　 关于第三届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可函

　　我们接获上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）函告，公司拟于

2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十八次会议审议《关于聘请 2021 年度

审计机构的议案》。

　　根据中国证监会颁布的证监发〔2001〕102 号《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》和公司《独

立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，公司事前已就上述聘

请会计师事务所的事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得

了我们的认可。我们认真审核了上述文件后，对公司续聘立信会计师事务所（特

殊普通合伙）事项进行了事先确认，公司提议续聘年度审计机构的事项未损害中

小投资者利益，拟聘请的年度审计机构具备相应的执业资质和胜任能力，同意将

相关议案提交本次董事会审议。

独立董事（签字）：

　　褚君浩　　　　　　　姚 铮　　　　　　　任　 远　　　　　　刘贵松

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 22 日

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