吉林高速：吉林高速公路股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601518　　　证券简称：吉林高速　　　　公告编号：临 2021-009

　　　　　　　　　吉林高速公路股份有限公司

　　　　　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　董事郝晶祥先生因工作原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席

会议并行使表决权；董事高晓兵先生因身体原因未出席会议，委托董事马越舒先

生代为出席会议并行使表决权；独立董事于莹女士因工作原因未出席会议，委托

独立董事战国义先生代为出席会议并行使表决权。

　　刘先福董事对本次董事会第四项议案投弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月22日9:30时，在

吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室以现场结合网络视频的方式

召开第三届董事会第六次会议。本次会议应到董事7人，实到4人（董事郝晶祥先

生因工作原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权；董

事高晓兵先生因身体原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席会议并行使

表决权；独立董事于莹女士因工作原因未出席会议，委托独立董事战国义先生代

为出席会议并行使表决权）；公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关

规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

　　（一）2020 年度董事会工作报告

　　表决结果　　7 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（二）2020 年度报告及摘要

　　表决结果　　7 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）内容。

　　（三）2020 年度财务决算报告

　　表决结果　　7 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（四）2020 年度利润分配预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以 2020 年母公司实现的

净利润 156,771,525.62 元为基数，加上年初未分配利润 1,514,631,887.70 元，

减去计提法定盈余公积 15,677,152.56 元，截止 2020 年 12 月 31 日实际可分配

利润为 1,655,726,260.76 元，资本公积金 620,550,760.52 元。

　　公司从实际经营情况出发，同时考虑新冠肺炎疫情对通行费因素影响，为满

足资本性支出需求，提高偿债和抵御风险能力，保持财务稳健性和自主性，实现

公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2020 年度

利润分配预案为：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

　　表决结果　　6 票同意、0 票反对、1 票弃权

　　（此项议案刘先福董事投弃权票，理由：希望公司适当现金分红）

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证

券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2021-013）。

　　（五）2020 年度总经理工作报告

　　表决结果　 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　（六）2020 年度独立董事述职报告

　　表决结果　 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。