建霖家居：厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：603408　　　　　证券简称：建霖家居　　　　公告编号：2021-011

　　　　　　　　 厦门建霖健康家居股份有限公司

　　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　　　　股东大会召开日期：2021年5月14日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统

一、　　　召开会议的基本情况

(一)　　　股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)　　　股东大会召集人：董事会

(三)　　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

　 的方式

(四)　　　现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开的日期时间：2021 年 5 月 14 日 14 点 30 分

　 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室

(五)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 14 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)　　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

　　 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

　　 有关规定执行。

(七)　　　涉及公开征集股东投票权

无

二、　　　会议审议事项

　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1　　　 公司《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　 √

2　　　 公司《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　 √

3　　　 公司《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算　　　　 √

　　　　报告》

4　　　 公司《2020 年度报告》及其摘要　　　　　　　　　　　　　 √

5　　　 关于 2020 年度利润分配预案的议案　　　　　　　　　　　　√

6　　　 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案　　　　　　　√

7　　　 关于公司开展外汇套期保值业务的议案　　　　　　　　　　　√

8　　　 关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案　　　　　　　　√

9　　　 关于修订《重大投资与投资决策管理制度》的议案　　　　　　√

10　　　关于修订《独立董事工作制度》的议案　　　　　　　　　　　√

11　　　关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管　　　　　　√

　　　　理制度》的议案

本次股东大会还将听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，

详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　 股东大会投票注意事项

　 (一)　　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　　 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

　　　 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

　　　 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

　　　 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　 (二)　　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

　　　 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

　　　 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已

　　　 分别投出同一意见的表决票。

　 (三)　　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

　　　 以第一次投票结果为准。

　 (四)　　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　 会议出席对象

(一)　　 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

　 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

　 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　　 股份类别　　　　 股票代码　　　 股票简称　　　　　股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　　　603408　　　　建霖家居　　　　　　2021/5/7

(二)　　 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　　 公司聘请的律师。

(四)　　 其他人员

五、　　 会议登记方法

　　　 为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提

前登记确认。具体事项如下：

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