三元股份：三元股份关于公司2020年度日常关联交易金额超出预计的公告

股票代码：600429　　　　　 股票简称：三元股份　　　　　公告编号：2021-010

　　　　　　　　　　北京三元食品股份有限公司

　　 关于公司 2020 年度日常关联交易金额超出预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2020 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

　　2020 年 4 月 23 日，经公司第七届董事会第十二次会议审议，公司对 2020

年度日常关联交易进行了预计，并提请 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股

东大会审议通过，详见公司 2020-017 号《关于 2020 年度日常关联交易公告》。

2020 年 8 月 27 日，公司对 2020 年上半年超出预计及新增关联交易进行审议并

对部分关联交易进行了重新预计，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，

详见公司 2020-039 号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

　　截至 2020 年 12 月 31 日，部分关联交易金额超过前述预计上限，同时，新

增部分关联交易，具体内容为：

　　1、超出预计金额的关联交易：

　　（1）原预计 2020 年向山东三元乳业有限公司购买商品的关联交易金额约

26,000 万元，由于采购量增加，2020 年实际发生 26,382.51 万元。

　　（2）原预计 2020 年向北京糖业烟酒集团有限公司购买原辅料的关联交易金

额约 1,200 万元，由于采购量增加，2020 年实际发生 1,297.73 万元。

　　（3）原预计 2020 年向北京三元梅园食品有限公司出租房屋的关联交易金额

约 6 万元，由于出租价格调整，2020 年实际发生 6.67 万元。

　　（4）原预计 2020 年向北京五环顺通供应链管理有限公司租赁房屋的关联交

易金额约 200 万元，由于租赁范围增加，2020 年实际发生 248.32 万元。

　　（5）原预计 2020 年向山东三元乳业有限公司销售商品、原辅料的关联交易

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金额约 500 万元，由于销售量增加，2020 年实际发生 1757.79 万元。

　　2、新增关联交易：

　　（1）向关联企业北京市裕农优质农产品种植有限公司海淀销售分公司、北

京二商肉类食品集团有限公司、北京黑六牧业科技有限公司购买商品，2020 年

实际发生交易金额 102.91 万元。

　　（2）向关联企业河南裕农食品有限公司、北京市圆山大酒店有限公司、北

京华农物资有限公司、北京市德胜饭店有限公司、北京首农畜牧发展有限公司、

北京首农香山会议中心有限公司、北京月盛斋清真食品有限公司销售商品，2020

年实际发生交易金额 78.67 万元。

　　（3）关联企业北京五环顺通供应链管理有限公司为我公司提供运输服务，

2020 年实际发生交易金额 322.26 万元。

　　二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

　　上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东大

会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，

协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用

和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

　　三、超出预计发生的关联交易的审议程序

　　2021 年 4 月 22 日，本公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于 2020 年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定

回避表决。

　　四、独立董事对 2020 年度超出预计发生的关联交易的意见

　　本公司独立董事同意将 2020 年度超出预计发生的关联交易提交董事会审

议，并发表意见如下：公司 2020 年度日常关联交易超出预计金额，经认真核查，

所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公

司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第七届董事会第二

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十四次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。独立

董事同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京三元食品股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 22 日

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