联赢激光：2020年度独立董事述职报告

深圳市联赢激光股份有限公司2020年度独立董事述职报告

　　2020年，作为深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”或“联赢激

光”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等法律法规以及《深圳市联赢激光股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）、《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努

力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公

司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议

的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，

为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到

了积极作用。现将2020年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

　　（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

　　张庆茂，男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业

于中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及自动化专业，工学博士。

1988年吉林工业大学金属材料系金相专业毕业，1995年吉林工业大学金属材料及

热处理专业硕士毕业，2000年中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及

其自动化专业博士毕业，2001年至2003年清华大学机械工程系激光加工研究中心

博士后。1988年7月至1992年8月，任长春高中压阀门厂助理工程师；1995年3月

至2004年8月，先后任中国人民解放军军需大学讲师、教授；2009年4月至2015

年1月，任深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事；2012年9月至2016年2月，

任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事。2004年9月至今，任华南师范大学信

息光电子科技学院教授；2009年7月至2018年11月，任华南师范大学信息光电子

科技学院院长；2018年6月至今，任联赢激光独立董事。

　　任宝明，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，毕业于西安交通

大学管理学院经济技术法律研究中心，硕士学历，中级经济师。1994年7月至1997

年7月，任大连万事通光缆有限公司技术员；2000年5月至2003年6月，任广东移

动通信有限公司业务主管；2003年7月至2005年9月，任广东百利孚律师事务所律

师；2005年10月至今，先后任广东信达律师事务所律师、高级合伙人、西安分所

主任。2018年6月至今，担任联赢激光独立董事。

　 郑荣富，男，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业

于上海财经大学工商管理专业，管理学硕士，中国注册会计师，税务师，国际注

册内部审计师。2010年9月至2016年11月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通

合伙）深圳分所审计经理；2016年11月至今，大华会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳分所审计八部授薪合伙人；2018年6月至今，任联赢激光独立董事。

　 （二）是否存在影响独立性的情况说明

　 作为公司董事会独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公

司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业

提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司

独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情

况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开7次董事会、3次股东大会，具体出席情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加股东

　　　　　　　　 参加董事会情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会情况

　　　　　是 否

董事　　　　　　本年应　　　　　　　　　　　　　　　　是否连续

　　　　　独 立　　　　亲 自 以通讯 委 托　　　　　　　　　　　出席股东

姓名　　　　　　参加董　　　　　　　　　　缺席　　　　两次未亲

　　　　　董事　　　　 出 席 方式参 出 席　　　　　　　　　　　大会的次

　　　　　　　　事会次　　　　　　　　　　次数　　　　自参加会

　　　　　　　　　　　 次数　加次数 次数　　　　　　　　　　　 数

　　　　　　　　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　议

张庆茂　　　是　　 7　　 7　　 7　　　0　　 0　　　　　　否　　　　3

任宝明　　　是　　 7　　 7　　 7　　　0　　 0　　　　　　否　　　　3

郑荣富　　　是　　 7　　 7　　 7　　　0　　 0　　　　　　否　　　　3

　　　 此外，报告期内董事会专门委员会共召开4次会议，作为董事会各专门委员

会的成员，我们均参加了各自任职的专门委员会会议，无缺席会议情况。

　　　 我们认真审阅了董事会及各专门委员会议案资料，并对所需的议案背景资料

及时与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会及各专门

委员会关于公司定期报告、利润分配方案、聘请会计师事务所、募集资金使用、

关联交易、对外担保、对外投资等重要事项进行了审议，提出了合理化建议和意

见，并以谨慎的态度在董事会及各专门委员会会议上行使表决权，维护了公司的

整体利益和中小股东的利益。2020年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他

事项没有提出异议，对各项议案均投赞成票。

（二）现场考察及公司配合情况

　　报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度重视与独立董

事的沟通交流。由于新冠疫情防控政策，我们对公司现场考察的安排受到了一定

影响，除了现场方式，本人更多地通过视频、电话、微信等方式与公司其他董事、

高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。此外，我们利用参加股东大会、董

事会及各专业委员会会议的机会了解公司生产经营情况及管理运营等情况，听取

公司管理层对行业发展情况、新产品研发进度、市场经济环境等方面的汇报。

　　公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们保持密切联系，使

我们能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心

组

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