楚天科技：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码:300358　　　　　 证券简称: 楚天科技　　　　　公告编号：2021-036 号

　　　　　　　　　　　　　 楚天科技股份有限公司

　　　　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第四届董事会第二

十次会议决定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）召开公司 2020 年年度股东大会，现将

会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决

定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 17 日 14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15―9：

25，9：30―11:30 和 13:00―15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15-15：

00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　　 （3）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其

中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　　 6、股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）

　　　 7、出席对象：

　　　 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　　 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权

方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不

必是公司股东；

　　　 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　　 （3）公司聘请的见证律师；

　　　 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　　 8、会议地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅。

　　　 二、会议审议事项

　　　 1、《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

　　　 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　　 3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　　 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　　 5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　　　 6、《关于 2021 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

　　　 7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机

构的议案》

　　　 8、《关于公司及下属子公司 2021 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议

案》

　　　 9、《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　　 10、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

　　　 11、《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》

　　　 上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体信息详见公司在中

国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

其中议案 5、议案 11 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上审议通过。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾

　　　　　　　　　　　　　　　　　提案名称

　 码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以投票

100.00　　　　　　　　　　　　　 总议案　　　　　　　　　　　　　　√

　1.00　　《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》　　　　　　　　　√

　2.00　　《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》　　　　　　　　√

　3.00　　《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》　　　　　　　　√

　4.00　　《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》　　　　　　　　　√

　5.00　　《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》　　　　　　　　　√

　6.00　　《关于 2021 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》　　　√

　　　　　《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司

　7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　2021 年度审计机构的议案》

　　　　　《关于公司及下属子公司 2021 年度向银行申请综合授信及

　8.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　公司提供担保的议案》

　9.00　　《关于募集资金投资项目延期的议案》　　　　　　　　　　　　√

　10.00　 《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》　　　　　　　　　√

　11.00　 《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》　　　　　　　　 –

　1

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