楚天科技：楚天科技股份有限公司章程（2021年4月）

楚天科技股份有限公司

　　公 司 章 程

　　 二零二一年四月

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　　　　　　　　　　　　　　　 目　 录

第一章 总 则 ………………………………………………. 4

第二章 经营宗旨和范围 ………………………………………. 5

第三章 股 份 ………………………………………………. 5

　 第一节 股份发行 …………………………………………. 5

　 第二节 股份增减和回购 ……………………………………. 7

　 第三节 股份转让 …………………………………………. 8

第四章 股东和股东大会 ………………………………………. 9

　 第一节 股东 …………………………………………….. 9

　 第二节 股东大会的一般规定 ……………………………….. 12

　 第三节 股东大会的召集 …………………………………… 15

　 第四节 股东大会的提案与通知 ……………………………… 17

　 第五节 股东大会的召开 …………………………………… 18

　 第六节 股东大会的表决和决议 ……………………………… 21

第五章 董事会……………………………………………… 25

　 第一节 董事 ……………………………………………. 25

　 第二节 董事会 ………………………………………….. 28

　 第三节 董事长及董事会议事程序 ……………………………. 31

　 第四节 独立董事 ………………………………………… 34

第六章 总裁及其他高级管理人员 ………………………………. 39

　 第一节 总裁及副总裁 …………………………………….. 39

　 第二节 董事会秘书 ………………………………………. 41

第七章 监事会 …………………………………………….. 43

　 第一节 监事 ……………………………………………. 43

　 第二节 监事会 ………………………………………….. 44

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 …………………………. 46

　 第一节 财务会计制度 …………………………………….. 46

　 第二节 内部审计 ………………………………………… 50

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　 第三节 会计师事务所的聘任 ……………………………….. 51

第九章 通知 ………………………………………………. 51

　 第一节 通知 ……………………………………………. 51

　 第二节 公告 ……………………………………………. 52

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ……………………. 52

　 第一节 合并、分立、增资和减资 ……………………………. 52

　 第二节 解散和清算 ………………………………………. 53

第十一章 上市特别规定 ……………………………………… 55

第十二章 修改章程 …………………………………………. 55

第十三章 其他事项 …………………………………………. 55

第十四章 附则 …………………………………………….. 56

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　　　　　　　　　　　　　　　第一章 总 则

　　 第一条　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

　　 第二条　　楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》

和其他有关规定成立的股份有限公司。

　　 公司系在原长沙楚天科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；

在长沙市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为 430124000003013。

　　 第三条　　公司于 2013 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首

次向社会公众公开发行人民币普通股 1824.9813 万股，于 2014 年 1 月 21 日在

深圳证券

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