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联创股份：监事会决议公告

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证券代码：300343　　　　　证券简称：联创股份　　　　　　公告编号：2021-034

　　　　　　　　　 山东联创产业发展集团股份有限公司

　　　　　　　　　　第三届监事会第四十一次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

四十一次会议通知于 2021 年 4 月 8 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议

于 2021 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场方式召开，会议由监事会主席李男先生主

持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》

的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整的反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　二、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　三、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　四、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》

和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反

映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

同意本次计提资产减值准备。

　 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　 山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 23 日

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