大名城：第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600094、900940　 证券简称：大名城、大名城 B　 公告编号：2021-026

　　　　　　　　　上海大名城企业股份有限公司

　　　　　　　 第八届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2021

年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议召开十日前已经向各位监事发

出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会

议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议：

　 一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2020 年

度监事会工作报告》。同意该项议案提请公司 2020 年年度股东大会审

议。

　 二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2020 年

度财务决算及 2021 年度财务预算》。同意该议案提交公司 2020 年年

度股东大会审议。

　 三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2020 年

度利润分配、资本公积转增股本的预案》。同意该议案提交公司 2020

年年度股东大会审议。

　　监事会意见：《公司 2020 年度利润分配、资本公积转增股本的预

案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，

在保障股东的稳定回报，有利于促进公司长远发展利益。

　 四、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2020 年

年度报告及摘要》。同意该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　 五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《监事会 2020

年年报的专项审核意见》。

　　公司 2020 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和

公司章程的各项规定。公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、

完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的

事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对 2020 年年

度报告及摘要审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违

反保密规定的行为。

　 六、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2020 年

度内部控制审计报告》。

　 七、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2020 年

度内部控制自我评价报告》。

　 八、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司募集资金

存放与实际使用的专项报告》。

　　九、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《2020 年度董

事履职情况》。

　　报告期内，董事会共召开 9 次会议，其中现场会议 1 次，现场结

合视频方式召开会议 4 次，通讯方式召开会议 4 次。监事会通过列席

现场会议及对通讯表决会议文件的检查，了解到公司全体董事均亲自

参加每次董事会会议，履行董事职责，认真审阅每项议案，发表意见

并签署决议文件。报告期内，董事会认真履行了股东大会的各项决议，

其决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。报告期内，未发

现公司董事、经理在经营活动中存在违反法律、法规、公司章程或损

害公司及股东利益的行为。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　 上海大名城企业股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 24 日

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