神马股份：神马股份十届二十一次董事会决议公告

证券代码：600810　　 股票简称：神马股份　 公告编号：临 2021-006

　　　　　　　　　　 神马实业股份有限公司

　　　　　　　 十届二十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

　　神马实业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2021 年

4 月 9 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 4 月 22 日在

公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司 4 名监

事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过公司 2020 年度总经理工作报告。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过公司 2020 年度利润分配方案（详见临时公告：临

2021-007）。

　　公司独立董事赵海鹏先生、尚贤女士、武俊安先生对本项议案表

示一致同意。

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　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告（详见上交所网

站：www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过公司 2020 年年度报告及摘要。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见临时公告：临

2021-008）。

　　本项议案事前已获得公司独立董事赵海鹏先生、尚贤女士、武俊

安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、审议通过关于续聘律师事务所并决定其报酬的议案。

　　鉴于北京众天律师事务所聘期已满，为保证工作的连续性，按照

有关规定要求，决定 2021 年度继续聘任北京众天律师事务所为本公

司常年法律顾问，负责为股东大会的召集、召开提供证券监管部门所

要求的法律意见书及相关法律事务咨询服务，聘期为一年，并支付其

年度法律顾问费用 5 万元，该费用不含差旅费用。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、审议通过关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年

日常关联交易预计情况的议案（详见临时公告：临 2021-009）。

　　本项议案事前已获得公司独立董事赵海鹏先生、尚贤女士、武俊

安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关

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联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、审议通过公司 2021 年第一季度报告。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、审议通过关于向相关银行申请综合授信的议案。

　　为满足公司生产经营需求，公司决定向相关银行申请总额不超过

195 亿元的综合授信，综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、

流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、押汇、

贸易融资等。公司向相关银行申请综合授信的情况详见下表：

　序号　　　　　　　 银行　　　　　　　　　　额度（万元）

　　1　　　　工商银行平顶山分行　　　　　　　　135,000.00

　　2　　　　建设银行平顶山分行　　　　　　　　140,000.00

　　3　　　　农业银行平顶山分行　　　　　　　　150,000.00

　　4　　　　中国银行平顶山分行　　　　　　　　170,000.00

　　5　　　　　民生银行郑州分行　　　　　　　　 10,000.00

　　6　　　　兴业银行平顶山分行　　　　　　　　150,000.00

　　7　　　　中信银行平顶山分行　　　　　　　　200,000.00

　　8　　　　交通银行平顶山分行　　　　　　　　 50,000.00

　　9　　　　　　平顶山银行　　　　　　　　　　 55,000.00

　10　　　　 国家开发银行河南分行　　　　　　　120,000.00

　11　　　　 郑州银行平顶山分行　　　　　　　　 40,000.00

　12　　　　 广发银行平顶山分行　　　　　　　　 60,000.00

　13　　　　　 华夏银行郑州分行　　　　　　　　 40,000.00

　14　　　　　 浙商银行郑州分行　　　　　　　　160,000.00

　15　　　　 中原银行平顶山分行　　　　　　　　 65,000.00

　16　　　　　 光大银行郑州分行　　　　　　　　 30,000.00

　17　　　 中国进出口银行河南省分行　　　　　　115,000.00

　18　　　　　 招商银行郑州分行　　　　　　　　 40,000.00

　19　　　　　 恒丰银行郑州分行　　　　　　　　 50,000.00

　20　　　　　 浦发银行郑州分行　　　　　　　　 50,000.00

　21　　　　 洛阳银行平顶山分行　　　　　　　　 35,000.00

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　 22　　　　　　焦作中旅银行郑州分行　　　　　 5,000.00

　 23　　　　　　　渤海银行郑州分行　　　

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