云图控股：2022年第一次临时股东大会的法律意见书

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京中伦（成都）律师事务所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于成都云图控股股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【2022】中伦成律（见）字第 056584-0006-020701 号

致：成都云图控股股份有限公司

　　　 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司

股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公

司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、

法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或

“本所”）指派律师出席了成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或

“云图控股”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并

对本次股东大会的相关事项进行见证。

　　　 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律

师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，

进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发

表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承

担相应法律责任。

　　　 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　　 1．《公司章程》；

　　　北京　　　上海　　深圳　　广州　　　　成都　　　武汉　　 重庆　　　青岛　　　杭州　　 南京　　香港　　　 东京　　伦敦　　 纽约　　　 洛杉矶　　　旧金山　 阿拉木图

　Beijing　Shanghai　Shenzhen　Guang zhou　Chengdu　Wuhan　Chon gqing　Qingdao　Hangzh ou　Nanjing　Hong Kong　To ky o　London　New Yor k　Los An geles　San Francisco　Almaty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

　　　 2．公司第五届董事会第三十一次会议决议公告；

　　　 3．公司第五届监事会第十四次会议决议公告；

　　　 4．公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　　 5．公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意

见；

　　　 6．公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知；

　　　 7．公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；

　　　 8．公司 2022 年第一次临时股东大会会议文件。

　　　 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不

得用作任何其他目的。

　　　 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司

本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：

　　　 一、本次股东大会的召集、召开程序

　　　 根据公司第五届董事会第三十一次会议决议公告、公司关于召开 2022 年第

一次临时股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于

2022 年 1 月 15 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公

司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司

章程》的规定。

　　　 本次股东大会于 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午 14：00 在成都市新都区蜀

龙大道中段 969 号汇景大厦 4 楼云图控股会议室采取现场投票表决与网络投票表

决相结合的方式召开，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为 2022 年 2 月

7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2

月 7 日 9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 7 日 9:15―15:00。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大

会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格

　　根据公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知，有权参加本次股东

大会的人员包括：

　　1．在股权登记日持有公司股份的股东；

　　于股权登记日（2022 年 1 月 26 日）下午收市

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