片仔癀：漳州片仔癀药业股份有限公司2020年度监事会工作报告

　　　　　　　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年度监事会工作报告

　 各位监事：

　　　 大家好！现在由我代表监事会做 2020 年度工作总结，并对 2021

　 年监事会主要工作提出建议，请各位监事予以审议。

　　　 2020 年，监事会成员本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中

　 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

　 股票上市规则》 漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 以下简称 “《公

　 司章程》”）等法律法规及相关规定，认真履行监督职责，审慎、客

　 观地审议公司财务状况、生产经营、重大资产重组相关的各项议题，

　 促进公司治理建设与规范运作，推动公司可持续健康发展，切实保障

　 公司与全体股东的合法权益。

　　　 现将 2020 年度监事会主要工作情况报告如下：

　　　 一、监事会会议召开情况

　　　 报告期内，监事会共召开五次会议。历次会议召开前，监事会均

　 严格按照相关法律法规要求，组织召开监事会会议，合法合规审议各

　 项议案。监事会的会议届次及会议议案主要情况如下：

　　监事会届次情况　　　　　　　　　　　监事会会议议案

　　　　　　　　　　　　　 1、《公司 2019 年度监事会工作报告》；

　　　　　　　　　　　　　 2、《公司 2019 年度报告及摘要》；

第六届监事会第十二次会议

　　　　　　　　　　　　　 3、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

　　　　　　　　　　　　　 4、《公司 2019 年度利润分配预案》；

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　　 监事会届次情况　　　　　　　　　　　 监事会会议议案

　　　　　　　　　　　　　 5、《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务

　　　　　　　　　　　　　 预算报告》；

　　　　　　　　　　　　　 6、《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及

　　　　　　　　　　　　　 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

　　　　　　　　　　　　　 7、《公司关于续聘会计师事务所及确定其报酬

第六届监事会第十二次会议

　　　　　　　　　　　　　 事项的议案》；

　　　　　　　　　　　　　 8、《公司关于会计政策变更的议案》；

　　　　　　　　　　　　　 9、《公司 2019 年度社会责任报告》；

　　　　　　　　　　　　　 10、《公司 2020 年第一季度报告》；

　　　　　　　　　　　　　 11、《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》。

第六届监事会第十三次会议 1、《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

第六届监事会第十四次会议 1、《公司关于增补监事的议案》。

　　　　　　　　　　　　　 1、《公司 2020 年第三季度报告》；

第六届监事会第十五次会议

　　　　　　　　　　　　　 2、《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

第六届监事会第十六次会议 1、《公司关于选举第六届监事会主席的议案》。

　　　二、监事会对公司运营情况的意见

　　　（一）公司法人治理情况

　　　 报告期内，监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定

　 行使职权。监事会通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅

　 相关文件资料等形式，对公司依法依规运作情况、公司高级管理人员

　 履行职务情况及公司内部控制的制度建设与执行情况进行监督。监事

　 会认为：报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》《证券法》《上

　 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定规范运作，决

　 策程序合法合规，并严格执行股东大会的相关决议；内部控制制度不

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断健全完善；较好完成了各项年度经营目标任务；未发现董事、高级

管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益

的行为。

　 （二）公司财务检查情况

　　报告期内，监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司

财务情况进行检查、监督。监事会认为：报告期内，公司的重要财务

决策与执行情况合法合规，遵循国家相关财务会计制度及企业会计准

则，严格执行公司的财务制度及内控流程。公司 2020 年度财务报告

真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。华兴会计师

事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》。

　 （三）公司募集资金使用情况

　　报告期内，公司无募集资金存放和使用情况。

　 （四）公司重大收购、出售资产情况

　　报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。公司董事会审议通

过《公司关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》（第六届董事

会第二十八次会议）、《公司关于投资新建科技大楼的议案》（第六

届董事会第三十次会议）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公

司章程》及相关制度规定，这些事项在董事会审批权限范围内，不需

要提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，公司主动对外公告《片

仔癀关于对外投资的公告》，公司以自有资金向龙晖药业有限公司进

行增资控股事项，该事项无需提交至公司董事会审议，不构成关联交

易，亦不构成重大资产重组。

　　根据公司总体战略安排，为发挥资本市场优化资源配置的作用，

实现不同业务模块的均衡发展，根据中国证券监督管理委员会有关

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《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，公

司启动分拆福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称“片仔癀化妆品”）

上市的前期筹备工作。本次分拆后公司仍将维持对片仔癀化妆品的控

制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。监

事会认为：公司筹划控股子公司分拆上市，符合公司总体战略布局，

能有效促进公司和片仔癀化妆品的发展，审议程序合法合规，且不存

在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对控股子公司

分拆上市事项的前期筹备工作。

　　报告期内，监事会还对基金运营和投资项目情况进行了持续跟

踪、监督。

　　（五）公司关联

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