润阳科技：独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　　　　　　　　　 浙江润阳新材料科技股份有限公司

　　　　　　 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的规定，我们作为浙江润阳新

材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润阳科技”）的独立董事，本着认真、负责、

审慎的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第三届董事会第

三次会议相关事项发表独立意见如下：

　　一、《关于2020年度利润分配预案的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为：董事会提出的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券

法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中

小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的相关规定。2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况及

未来发展，同时充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的长远发展需求。我们同

意公司董事会提出的2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东

大会审议。

　　二、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，

适应公司经营活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了

比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会编制的

《关于2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度

的建设及运行情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东

尤其是中小股东的权益的情形。我们同意公司董事会编制的《关于2020年度内部控制自

我评价报告》。

　　三、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为：2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委

员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，也符合公司《募

集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金

用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。公司编制的《关于

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司董事会编制的《关于2020年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、《关于续聘2021年度审计机构的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务

执业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，能够满足公司及子公司审计工

作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及

其他股东特别是中小股东利益的情形。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将此议案提交公司2020

年年度股东大会审议。

　　五、《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议

案》的独立意见

　　经核查，我们认为：公司取得银行等金融机构一定的综合授信额度有利于保障公司

业务发展对资金的需求，从而为公司持续稳定发展奠定坚实基础，不存在损害投资者利

益的情形。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案充分考虑了公司的

经营情况及行业地区薪酬水平，可以充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，

有利于公司的稳定经营和发展，该议案内容及审议、表决程序符合《公司法》、《公司

章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，合法有效，我们同意公司董事、高级管理

人员 2021年度薪酬计划，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与

募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金的置

换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，也不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等相关规定，我们同意关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金的事项，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、《关于补选公司独立董事的议案》的独立意见

　　董事会提名王光昌先生为第三届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第三届董

事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员职务，任期自公司2020

年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

　　经审核，我们认为：王光昌先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定不

得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者的情形，公司独

立董事候选人的提名方式、程序和提名人资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，

同意提名王光昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交公司

2020年年度股东大会审议。

　　九、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

　　经审核，我们认为：本次会计政策变更系法律、行政法规或国家统一的会计制度变

更。公司执行“新租赁准则”符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，执行会

计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重

大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更

的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。

　　十、《关于2021年度担保额度预计的议案》的独立意见

　　经审核，我们认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及

偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为公司的全资子公司提供担保有利于支持

其经营发展，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该事项已

经出席董事会三分之二以上的董事通过，董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深

圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指

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