晨化股份：2020年度独立董事述职报告（何权中）

　　　　　　　　　　 扬州晨化新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年度独立董事述职报告

　　本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

2020 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定

和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东

尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2020 年度履行职责情况汇报如下：

　　一、出席董事会与股东大会的情况

　　1、出席董事会会议情况

　　2020 年，公司共召开了 6 次董事会，本人均亲自出席会议。本人在职期间

认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关

事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公

司的整体利益和全体股东利益。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，

重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人

对 2020 年提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。

　　2、出席股东大会会议情况

　　2020 年，公司共召开了 2 次股东大会，本人均亲自出席了会议。

　　二、发表独立意见的情况

　　2020 年，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提

下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并根据《公司章程》、

《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对相关事宜

发表了如下的独立意见：

　会议召开时间　　　 会议届次　　　 发表独立意见事项　　　　 独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　1、关于续聘立信会计师

　　　　　　　　　　　　　　　　　事务所为公司 2020 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　度审计机构的独立意见

　　　　　　　　　　 第三届董事

　　　　　　　　　　　　　　　　　2、关于公司会计政策变

2020 年 4 月 27 日　 会第五次会

　　　　　　　　　　　　　　　　　更的独立意见

　　　　　　　　　　　　 议

　　　　　　　　　　　　　　　　　3、关于公司 2019 年度利

　　　　　　　　　　　　　　　　　润分配预案的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　4、关于公司 2019 年度内

　　　　　　　　　　　　　　　　　部控制自我评价报告的

　　　　　　　　　　　　　　　　　独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　5、关于公司 2019 年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金存放与使用情

　　　　　　　　　　　　　　　　　况的专项报告的独立意

　　　　　　　　　　　　　　　　　见

　　　　　　　　　　　　　　　　　6、关于使用部分闲置募

　　　　　　　　　　　　　　　　　集资金购买保本型理财

　　　　　　　　　　　　　　　　　产品及使用自有闲置资

　　　　　　　　　　　　　　　　　金进行现金管理的独立

　　　　　　　　　　　　　　　　　意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　7、关于回购注销部分限　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　制性股票的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　8、公司独立董事关于

　　　　　　　　　　　　　　　　　2019 年度公司关联方资

　　　　　　　　　　　　　　　　　金占用和对外担保情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　关于 2018 年限制性股票

　　　　　　　　　　 第三届董事

　　　　　　　　　　　　　　　　　激励计划第二个解除限

2020 年 6 月 22 日　 会第六次会

　　　　　　　　　　　　　　　　　售期解除限售条件成就

　　　　　　　　　　　　 议

　　　　　　　　　　　　　　　　　的独立意见

　　　　　　　　　　 第三届董事

　　　　　　　　　　　　　　　　　关于部分募集资金投资

2020 年 6 月 28 日　 会第七次会

　　　　　　　　　　　　　　　　　项目延期的独立意见

　　　　　　　　　　　　 议

　　　　　　　　　　　　　　　　　1、关于公司 2020 年半年

　　　　　　　　　　　　　　　　　度募集资金存放与使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　情况专项报告的独立意

　　　　　　　　　　 第三届董事

　　　　　　　　　　　　　　　　　见

2020 年 8 月 24 日　 会第八次会

　　　　　　　　　　　　　　　　　2、关于公司 2020 年上半

　　　　　　　　　　　　 议

　　　　　　　　　　　　　　　　　年度关联方资金占用和

　　　　　　　　　　　　　　　　　对外担保情况的独立意

　　　　　　　　　　　　　　　　　见

　　　　　　　　　　 第三届董事

2020 年 10 月 26　　　　　　　　　关于核销坏账的独

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