杰美特：2020年度独立董事述职报告(刘胜洪）

深圳市杰美特科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年度独立董事述职报告

　　　　　　　　　　　　深圳市杰美特科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

　　　 本人作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在报告期内任职期间忠实

勤勉、认真履行了独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，

现将 2020 年度履职情况报告如下：

　　　 一、出席会议情况

　　　 2020 年度，本人任职期间出席及列席会议具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席董事会情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否连续

　　　　　本报告期　　　　　　　　　以通讯方式　　 委托出席

　　　　　　　　　　　 现场出席董　　　　　　　　　　　　　　 缺席董事会　　　 两次未亲

　　　　　应参加董　　　　　　　　　参加董事会　　 董事会次

刘胜　　　　　　　　　　 事会次数　　　　　　　　　　　　　　　　 次数　　　　 自参加董

　　　　　事会次数　　　　　　　　　　次数　　　　　 数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事会会议

洪

　　　　　　 3　　　　　　　　 2　　　　1　　　　　　 0　　　　　　　0　　　　　　 否

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出席股东大会次数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　 2020 年度任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会

的议案均认真进行了审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司经营

管理层保持了充分沟通。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事

项均履行了相关审批程序，故对 2020 年度任职期间公司董事会各项议案均投同

意票，无反对、弃权、回避的情形。

　　　 二、发表独立意见情况

　　　 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等

法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定，本人对公司

2020 年度以下事项发表了独立意见，具体情况如下：

发表独立意见　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发表独立意

　　　　　　　　　　 会议届次　　　　　　　 发表独立意见的事项

　　时间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 见的类型

深圳市杰美特科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年度独立董事述职报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　关于聘任高级管理人员的独立意见　　　　　 同意

　　　　　　　　 第三届董事会第

　2020/9/30　　　　　　　　　　　 关于使用闲置自有资金进行投资理财的

　　　　　　　　　 一次会议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　关于开展外汇套期保值业务的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　关于调整使用闲置募集资金进行现金管

　　　　　　　　　　　　　　　　　理与闲置自有资金投资理财额度及有效

　　　　　　　　　　　　　　　　　期的独立意见

　　　　　　　　 第三届董事会第　 关于变更募投项目实施主体、实施地

2020/12/11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　 三次会议　　　 点、实施方式及使用部分超募资金增

　　　　　　　　　　　　　　　　　加募投项目投资额的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　关于募投项目实施地点变更后使用自

　　　　　　　　　　　　　　　　　筹资金继续投资建设杰美特大厦的独

　　　　　　　　　　　　　　　　　立意见

　　 三、专业委员会履职情况

　　 公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及

战略委员会四个专业委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会

委员，2020 年任职期间专门委员会履职情况详细如下：

　　 1、审计委员会

　　 作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，根据公司《董事会审计委员会

工作细则》的相关规定，及时主持召集召开审计委员会会议。2020 年度，对于

公司第三季度报告编制和披露工作进行认真审阅，与公司财务中心负责人保持密

切联系，及时获取公司编制进度情况，认真审阅定期报告相关议案，保证了公司

第三季度报告的按时披露，切实履行审计委员会主任委员的职责。

　　 2、薪酬与考核委员会

　　 作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，根据公司《董事会薪酬与考

核委员会工作细则》的相关规定，参与薪酬与考核

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