康拓红外：董事会决议公告

证券代码：300455　　　　　证券简称：康拓红外　　　　 公告编号：2021-005

　　　　　　　　北京康拓红外技术股份有限公司

　　　　　　　 第四届董事会第四次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次

会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于

2021 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事

长夏刚先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北

京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

　　公司董事会听取了总经理丁诚先生所作的《2020 年度总经理工作报告》， 认

为：公司经营管理层紧密围绕 2020 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东

大会与董事会的战略部署及各项决议，较好地完成了公司年度工作任务。

　　本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站

刊登的公司《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

　　二、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指

定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

　　公司现任独立董事郑卫军先生、梁上上先生、宋建波女士分别向董事会提交

了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述

职。《独立董事 2020 年度述职报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指

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定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

　　表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　 三、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》的具体内容详

见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独

立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。

　　表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

　 四、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

　　《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定

的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。

　　表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　 五、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司董事会编制和审核公司 2020 年年度报告全文及

摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见公司

于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了

书面审核意见。

　　表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020 年度审计报告》（致

同审字[2021]第 110A012071 号）的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定

的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。

　　表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

　 七、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　　《关于 2020 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司于同日在中国

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证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表

了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。

　　表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公

司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董

事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，审计机构致同

会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴

证报告》（致同专字[2021]第 110A007966 号）。

　　表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

　　九、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

　　《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日在中国证

监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了

同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，审计机构致同会计师事务所（特

殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（致同审字[2021]第 110A012139 号）。

　　表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

　　十、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　2020 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情

形，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金

情形。截至 2020 年 12 月 31 日，公司亦不存在对外提供担保的情况。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意

见，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及

其他关联资金往来的专项说明》（致同专字[2021]第 110A007965 号）。

　　关联董事夏刚先生、袁利先生

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