楚江新材：监事会2020年度工作报告

　　　　　　　　　　　 安徽楚江科技新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　监事会 2020 年度工作报告

　　　　 2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》）、《深圳证券

　　交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，从切实维护公司

　　利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责，忠实

　　勤勉地完成了《公司章程》和《监事会议事规则》规定的各项工作，

　　优化、规范了公司的法人治理结构，推动了公司持续、健康、平稳发

　　展。现将 2020 年度公司监事会工作报告如下：

　　　　 一、监事会会议情况：

　　　　 2020 年度，公司监事会共召开了 8 次监事会议，所召开会议的

　　召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜

　　均符合法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，

　　做出的会议决议合法有效。具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　召开方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与会监

　会议届次　　　召开日期　　　　　　　　　　　　　　　　会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　 式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事人数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 动资金的议案》

第五届监事会　 2020 年 1 月　 通讯方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管　　　3

第八次会议　　 19 日　　　　　 式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、《关于调整担保相关内容的议案》

第五届监事会　 2020 年 4　　　通讯方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、《关于计提资产减值准备的议案》　　　　　　　　3

第九次会议　　 月 14 日　　　　式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、《监事会 2019 年度工作报告》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、《2019 年年度报告及摘要》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、《2019 年度财务决算的报告》

　　　　　　　　　　　　　　　现场和　 4、《2020 年度财务预算及经营计划的报告》

第五届监事会　 2020 年 4 月　 通讯相　 5、《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

第十次会议　　 22 日　　　　　结合的　 告》

　　　　　　　　　　　　　　　 方式　　6、《2019 年度利润分配预案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7、《2019 年度内部控制的自我评价报告》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8、《2019 年度公司内部控制规则落实自查表》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9、《关于发行股份及支付现金购买资产 2019 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 度业绩承诺实现情况说明》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10、《关于现金购买资产 2019 年度业绩承诺实现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 情况说明》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11、《2020 年续聘会计师事务所的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12、《2020 年度董事长重大授权的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13、《关于 2020 年度开展商品期货期权套期保值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业务的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14、《2020 年度日常关联交易的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15、《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16、《关于会计政策变更的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17、《2020 年第一季度报告全文及正文》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18、《关于公司第三期员工持股计划 2019 年度业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 绩考核指标实现情况的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19、《关于公司第 1 期员工持股计划清算、分配

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 完毕暨终止的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20、《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 次募集资金使用情况报告>的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、《关于明确公开发行可转换公司

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