大连重工：董事会决议公告

证券代码：002204　　　　　 证券简称：大连重工　　　　　公告编号：2021-024

　　　　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 12 日以书面送达和电子邮件的

方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 22 日在大连华锐大厦十三楼国

际会议厅召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，职工董

事孙元华女士因公务未出席本次会议，委托董事田长军先生出席并

代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事

长邵长南先生主持。

　　 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

　　 一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

　　 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

　　 公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 二、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

　　 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

　　 三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

　　 公司 2020 年实现营业收入为 81.62 亿元，利润总额为 1.10 亿

元，归属于上市公司股东的净利润为 5,934.96 万元，每股收益为

0.0307 元。

　　 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

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　　 四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

　　 以公司总股本 193,137.0032 万股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金股利 0.35 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

　　 为真实反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产

价值及经营情况，公司对 2020 年末存在可能发生资产减值迹象

的资产，范围包括应收账款、合同资产、存货、固定资产及无

形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对 2020

年 12 月 31 日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备

28,191.05 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股

东的净利润的 475.00%，其中计提坏账准备 12,642.23 万元，

占 公 司 2020 度 经 审 计 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的

213.01%；计提合同资产减值损失-4,234.21 万元，占公司 2020

年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的-71.34%；计提存

货跌价损失 16,822.50 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于

上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 283.45%； 计 提 固 定 资 产 减 值 损 失

2,960.53 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股

东的净利润的 49.88%。

　　 根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次

资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资

产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有

合理性。

　　 具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2020

年度资产减值准备的公告》。

　　 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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　　六、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司 2020 年度高级管理人员薪酬情况详见《2020 年年度

报告》。

　　 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

　　公司内部控制评价报告全文详见刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021

年度财务报表和内部控制审计机构。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的

公告》。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　九、审议通过《2021 年度公益性事务计划》

　　董事会同意公司 2021 年度公益性事务计划，费用预算合计 178

万元，并授权公司管理层根据实际情况进行具体实施。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、审议通过《关于制定<大连华锐重工集团股份有限公司外

汇套期保值业务管理制度>的议案》

　　制度全文详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《大连华锐重工集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　为有效防范和控制汇率波动风险，公司及下属全资、控股子公

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司根据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超过 1 亿美元

的外汇套期保值业务，期限自本次董事会通过之日起 12 个月，在

额度使用期限及授权总额度内，资金可循环使用，如单笔交易的存

续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务

的可行性分析报告》和《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0

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