大连重工：年度股东大会通知

证券代码：002204　　　　　　证券简称：大连重工　　　　　 公告编号：2021-030

　　　　　　　　　 大连华锐重工集团股份有限公司

　　　　　　　 关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性

　　公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年度股

东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　 4.会议召开日期、时间

　　现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2021年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日上午9:15至下午

15:00。

　　5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现

场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以

第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2021年5月14日（星期五）

　　7.出席对象

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　　（1）截止2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权

参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他

人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　 8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅

　　二、会议审议事项

　　1.《2020年度董事会工作报告》

　　2.《2020年度监事会工作报告》

　　3.《2020年年度报告及其摘要》

　　4.《2020年度财务决算报告》

　　5.《2020年度利润分配方案》

　　6.《关于续聘会计师事务所的议案》

　　以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第

九次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年4月24日在指定信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊

《证券时报》和《中国证券报》刊登的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》等相关规定，上述议案将对中小投资者（指除单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行

单独计票。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　 表一：本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　提案编码　　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

　 100　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　√

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非累积投票提案

　　1.00　　　　 《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　 √

　　2.00　　　　 《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　 √

　　3.00　　　　 《2020 年年度报告及其摘要》　　　　　　　 √

　　4.00　　　　 《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　 √

　　5.00　　　　 《2020 年度利润分配方案》　　　　　　　　 √

　　6.00　　　　 《关于续聘会计师事务所的议案》　　　　　　√

　　　四、会议登记方法

　　　1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、

股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代

理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本

人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人

身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　　2.登记时间：2021年5月17日8:00-11:30，12:30-17:00。

　　　3.登记地点：公司董事会办公室。

　　　五、参加网络投票的具体流程

　　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操

作流程见附件一。

　　　六、其他事项

　　　1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，

费用自理。

　　　2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议

的进程另行通知。

　　　3.联系地址：大连市西岗区八一路 169 号

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联系电话：0411-86852802

联系传真：0411-86852222

联 系 人：李慧

七、备查文件

1.公司第五届董事会第十二次会议决议；

2.公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

　　　　　　　　　　　　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事

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