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皇庭国际：监事会决议公告

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证券代码：000056、200056　　 证券简称：皇庭国际、皇庭 B　 公告编号：2021-16

　　　　　　　 深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　　 第九届监事会二○二一年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于二○二一年四月十二日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第

九届监事会二○二一年第一次会议的通知，会议于二○二一年四月二十二日下午

以现场表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：龙光明、刘玉英、罗良、李

岚、吴卫红。本公司实有监事五人，实际出席会议监事五人，监事会主席龙光明

主持本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司监事会通过了以下议案：

　 1、 审议通过《二○二○年年度报告》及摘要的议案；

　　内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《二�

二�年年度报告》及《二�二�年年度报告摘要》。

　　监事会对公司2020年年度报告出具了书面审核意见，经审核，监事会认为董

事会编制和审议公司《二�二�年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法

规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　 议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交股东大会审议通过。

　　2、审议通过《二�二�年度监事会工作报告》的议案；

　　内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《二�二�年度监事会工作报告》。

　　议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交股东大会审议通过。

　　3、审议通过《二�二�年度内部控制评价报告》的议案；

　　内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《二�二�年度内部控制评价报告》。

　　监事会审核后认为：公司的内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》

及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求。内部控制自我评价报

告的格式符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，内容真实、客观、完整地反映了

公司内部控制制度的执行情况和效果。

　　议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 24 日

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原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/264171.html

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